Многие помнят интересную историю, когда два бизнесмена совладельца крупного зернового бизнеса не смогли найти понимания как правильно его вести. Возникли споры и разногласия, и один из соучредителей Игорь Дайлиденко предложил своему партнеру Рашиду Карсакову разойтись, сделать аудит компании чтобы каждый получил причитающуюся ему долю.

В ответ получил не только отказ, но и на сегодняшний день в Кумылженском районном суде рассматривается уголовное дело возбуждённое на Игоря Дайлиденко, который в группе компаний имел своё предприятие где является директором. При этом возбуждено оно по копиям документов и фактически расследовалось с большим количеством нарушений.

Игорь Дайлиденко знает, что в деле имеются только копии накладных ТТН, большая их часть и неоднократно в жалобах на это указывал, в том числе и на тот факт, что в копиях ТТН не его подпись. Ему инкриминируют растрату на основании этих документов. Якобы зерно сданное ему на хранение он растратил, причинив ущерб несколько млн рублей компании ООО «Житница». В процессе судебного заседания был допрошен руководитель ООО «Житница» Шарапанов С.В. подавший заявление по указанному факту и предоставивший документы подтверждающие совершенное преступление.

В свою очередь в документах предоставленных руководителем «Житницы», имеются сведения о перевозчике продукции ООО «Белавтосервис» которая продукцию перевозила. Содержится информация и проставлены данные автомобилей, их номерные знаки и место забора продукции и его отгрузки.

В очередном судебном заседании Игорь Дайлиденко представил суду документы полученные у перевозчика компании ООО «Белавтосервис» в оригиналах с живыми подписями и печатями, при этом данные документы им были получены по запросу в компанию перевозчик. В свою очередь, данные накладные могут отличаться от тех, что находятся в материалах дела, их сравнение в дальнейшем будет сделано судом и установлено схожесть или различие. При этом, Игорь Дайлиденко считает, что они явно отличаются,на что он обращал внимание следствия и просил данные документы получить в рамках материала проверки, сделано это не было. Следствие не запросило и не получило данные оригиналы ТТН чтобы сравнить их с предоставленными копиями. А самое интересное было в том, что Шаропанов С.В. полностью отрицал связи с ООО «Белавтосервисом» перевозчиком продукции указанным в обеих вариантах накладных как в копиях так и в ТТН с живими печатями и подписями.

И что мы видим дальше, заявитель следствию представил копии ТТН, было заведено уголовное дело, а по указанным копиям ТТН была проведена судебная бухгалтерская экспертиза полицией сотрудниками ЭКЦ ГУВД, при этом на руках заявитель мог иметь оригиналы совсем других документов, с печатями своей компании. И если бы не копии оригиналов со всеми печатями и подписями имеющиеся у перевозчика ООО «Белавтосервис», об их существовании ни кто бы и не узнал. Так где же и кем продукция ушедшая на экспорт отгружалась?

В судебном процессе вышел еще один казус. Так, руководитель одной крупнейшей трейдинговой и экспортирующей компании в суде пояснил, что согласно требованиям «Зерновой Хартии» возможна подмена документов, по которым непосредственным грузоотправителем может быть только производитель зерна. В этом нет ничего страшного, что машина выехала по одним документам, а приехала совсем по другим. Получается, что большая часть экспортируемого зерна, в том числе отгружаемого с элеваторов и ХПП может иметь двойной пакет документов, интересно как это выглядит с налоговой точки зрения и реальных требований хартии и бухгалтерского учета?

Хартия в сфере оборота сельскохозяйственной продукции — совместная политика по противодействию незаконным действиям на рынке оборота сельскохозяйственной продукции. Это документ, разработанный участниками рынка зерна под эгидой Национальной ассоциации экспортеров сельхозпродукции (НАЭСП) совместно с Федеральной налоговой службой (ФНС).

Методы незаконной налоговой оптимизации являются проявлением нечестной конкуренции, должны быть порицаемы участниками рынка и могут быть предметом рассмотрения Инициативной группой.

По сути дела, у истоков Зерновой Хартии стоят серьезные люди и компании. Они не только регулируют и оценивают рынок, но и являются примером для всех остальных его участников. В связи с чем, на них возлагается большая ответственность.

Но как показала ситуация, не все переживают за то, что они не только участники хартии, но еще и принимали участие в ее создании.

На сегодняшний день вскрылся интересный факт, когда компании входящие в группу компаний ТД «Зерно Заволжья» (лидер и основатель зерновой Хартии), используют интересные методы отгрузки продукции. Выявил и делает эти схемы публичными Игорь Дайлиденко, один из партнеров Карсакова Р.Е. (руководитель ТД «Зерно Заволжья»), который выступил против подобных методов работы и объявил своему партнеру Карсакову Р.Е. о нежелании вести работу с подобными нарушениями совместно дальше. Игорь Дайлиденко не только решил показать эти схемы участникам рынка, он обратился в Хартию с заявлением, где подробно изложил найденные нарушения, подкрепив документами.

И так, что же выявил Игорь Дайлиденко. Он обнаружил, что товар уходящий с предприятия для выгрузки на терминале в Ростове по одной ТТН, в итоге приходит на терминал с другой ТТН. О чем это говорит, может говорить о многом, целью таких манипуляций может быть уход от налогов и возможное незаконное возмещение НДС при реализации продукции произведенной сельхозпредприятиями входящими в группу компаний.

Объявив о своем несогласии с сложившейся ситуацией, Игорь Дайлиденко указал своему партнеру на необходимость неукоснительно соблюдать Хартию, а самое важное, вести открытую и конкурентно-честную работу.

После чего, со стороны группы компаний на Игоря Дайлиденко обрушился шквал заявлений, а на сегодняшний день, как считает Игорь Дайлиденко, сфабриковано уголовное дело по ст. 160 УК РФ и направлено в суд, которое находится на рассмотрении в Кумылженском районном суде у судьи Жолобовой М.В. Учитывая ряд обстоятельств, Игорь Дайлиденко надеется, что судья сможет разобраться объективно в обстоятельствах дела и принять законное решение, на которое никто не сможет повлиять.

И так вернемся к обстоятельствам дела. Как же выглядит схема работы:

Два предприятия входящие в группу компаний ООО «Астон» и ООО «Житница», от обоих предприятий сделаны накладные имеющие одинаковые номера и даты отгрузки, в одну и туже машину.

Накладная от ООО «Астон»:

Внимательно смотрим и видим, что дата отгрузки и лаборатории расходятся на сутки, хотя эти процедуры должны совпадать. При этом масса груза отпечатана, с такой точностью загрузить невозможно, хотя учитывая, что в этой накладной подпись не принадлежит лицу указанному в качестве директора, то все эти несоответствия понятны, у весовщика нет возможности печатать ТТН. И данная накладная была использована в уголовном деле против Игоря Дайлиденко по растрате. Сомнительные операции ТД «Зерно Заволжья» всплывают из материалов уголовного дела

Вот накладная по которой товар фактически ушел на терминал ВТП г. Ростова

Здесь если посмотреть, то видно, что нет печатей как охраны так и лаборатории, в том числе не проставлены качество продукции. При этом масса груза вписана в ручную, оно и понятно, место отгрузки было в ООО «Житница» фактически, поэтому ясна и внесена в ТТН в ручную. Директор предприятия отправителя другой, при этом в документе в приложениях указана декларация качества, что как раз и указывает на тот факт, что именно ,по ней товар поехал на терминал ВТП, о чем так же свидетельствует штамп на обратной стороне накладной, о получении. Номер накладной, дата, номера машин, все идентично.

Согласно правил документооборота Хартии, все ТТН должны быть единообразны, а двойной документооборот недопустим.

Таким образом, как считает Игорь Дайлиденко, на лицо возможный факт двойного фиктивного документооборота. Именно поэтому он обратился в Хартию указав на данные нарушения, в том числе были написаны заявления в полицию и ИФНС. Просит Игорь Дайлиденко дать оценку действиям участника хартии Карсакова Р.Е.., как правовую так и налоговую.

Всем участникам рынка необходимо соблюдать общие правила Хартии, в том числе и ТД «Зерно Заволжья» в лице Карсакова Р.Е. Будут очень интересны результаты проверки и принятые меры, поэтому мы следим за происходящими событиями и надеемся, что полученные ответы Игорь Дайлиденко нам предоставит. Станет ясно, насколько выявленные нарушения существенны и допустимы.

Чтобы привлечь больше людей к сортировке и переработке вторсырья устраиваются различные акции.
Например в Москве на этой неделе проходила акция "Чистое искусство"
Любой человек должен был собрать 2 кг пластика, бумаги, стекла или алюминия, взамен он получит билет в музей или на концерт, или на мастер-класс.
Я сегодня нашла один такой пункт в Сокольниках. Рядом с пунктом сбора вторсырья сидели парень и девушка. Они при вас взвешивают сырье, записывают результаты, проводят небольшой опрос про переработку и выдают вам билет.

Затем вы можете обменять свой код на билет
У всех есть ещё один шанс получить бесплатные билеты с 14 до 19 часов. Тем самым вы и поможете планете, и получите ништяки.

Побольше бы таких акций, и тогда народ бы пошел бы перерабатывать мусор так же, как это делают с выборами и вакцинацией.