Сообщество - Лига Криптовалют

Лига Криптовалют

4 984 поста 9 625 подписчиков

Популярные теги в сообществе:

Лига Криптовалют
Серия Юрист про криптовалюты

Минюст разработал жёсткий законопроект о порядке ареста и конфискации криптовалют россиян

«Следователи смогут изымать носители с доступом или добиваться запрета операций».

Минюст разработал жёсткий законопроект о порядке ареста и конфискации криптовалют россиян Криптовалюта, Биткоины, Арбитраж криптовалюты, Майнинг, Законопроект

Минюст России разработал законопроект, который относит цифровую валюту к имуществу для целей ареста и последующей конфискации.

Об этом сообщил замминистра юстиции РФ Вадим Федоров, выступая на сессии "От виртуального к реальному: как новые технологии влияют на состояние преступности и классические правовые средства противодействия ей" на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).

"Минюстом разработан законопроект, который относит цифровую валюту к имуществу для целей ареста и последующей конфискации, - сообщил Федоров. - Одновременно предлагается установить специальные требования, направленные на обеспечение ее сохранности, - с учетом особенностей конкретной [цифровой] валюты, следователь сможет изъять материальный носитель с кодами доступа к ней или просить суд установить запрет операций".

По его словам, "к участию в соответствующих процессуальных действиях планируется привлекать специалистов, которые будут определять набор необходимых мер, обеспечивающих сохранность цифровой валюты для последующей конфискации или погашения требований потерпевших".

Федоров добавил, что в настоящий момент этот законопроект уже готовится в Госдуме к рассмотрению в первом чтении.

Он признал, что пока существует проблема в порядке конфискации и ареста цифровой валюты.

"Привлекательность данного вида активов для преступников объясняется рядом факторов, прежде всего анонимностью и отсутствием централизованного контроля. Цифровую валюту нельзя физически изъять и поместить в сейф, как в случае с наличными денежными средствами и ценностями", - напомнил Федоров.

P.S. Я юрист, у которого есть криптовалюты, поэтому я слежу за изменения законодательства, новыми запретами и разрешениями для криптоинвесторов в России. Каждый день выкладываю одну свежую новость на своем телеграм-канале "Криптоюрист". Я не учу, как инфоцыгане, что покупать, продавать и как стать "богатым"! Я просто рассказываю как не "попасть" в России на мошенников, инфоцыган и как не "залететь" по незнанию законов в области крипторегулирования.

Показать полностью 1
Лига Криптовалют
Серия Юрист про криптовалюты

Нужно ли платить НДС при сдаче оборудования в аренду иностранцам или продаже хешрейта?

Нужно ли платить НДС при сдаче оборудования в аренду иностранцам или продаже хешрейта? Майнинг, Криптовалюта, НДС, Налоги, Арбитраж криптовалюты, Биткоины

Мы часто встречаем ситуации, когда иностранные инвесторы майнят на территории РФ, оборудование работает у нас, но фактически криптоактивы принадлежат иностранным лицам без присутствия и регистрации в России.

Сейчас, при таком кейсе, если грамотно оформить договор с иностранной компанией, можно не платить НДС. Всё зависит от формулировок.

В соответствии со ст. 148 НК РФ, местом реализации услуг, связанных с передачей данных и вычислительными процессами, признаётся место нахождения заказчика.

Следовательно, если заказчик находится за пределами РФ, такие услуги не облагаются НДС, при условии корректного описания предмета договора. Но Минфин и ФНС такая ситуация явно не устраивает, поэтому… Грядут изменения.

В Госдуму уже внесён законопроект, который предлагает облагать НДС:

- аренду майнингового оборудования иностранным компаниям;

- продажу хешрейта (вычислительной мощности) в реальном времени.

При этом для иностранных контрагентов не предусмотрен вычет уплаченного НДС, что делает такие услуги менее привлекательными с их стороны, но обеспечивает поступления в российский бюджет.

P.S. Я юрист, у которого есть криптовалюты, поэтому я слежу за изменения законодательства, новыми запретами и разрешениями для криптоинвесторов в России. Каждый день выкладываю одну свежую новость на своем телеграм-канале "Криптоюрист". Я не учу, как инфоцыгане, что покупать, продавать и как стать "богатым"! Я просто рассказываю как не "попасть" в России на мошенников, инфоцыган и как не "залететь" по незнанию законов в области крипторегулирования.

Показать полностью 1
Лига Криптовалют
Серия Юрист про криптовалюты

В России начнут отслеживать криптовалютные операции

В России начнут отслеживать криптовалютные операции Криптовалюта, Банк, Арбитраж криптовалюты, Биткоины, Мошенничество

Центральный банк России в сотрудничестве с Росфинмониторингом приступил к созданию специализированной платформы для отслеживания подозрительных финансовых операций частных лиц.

По информации от главы Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдана Шабли, особое внимание будет уделено деятельности дропов - лиц, предоставляющих свои банковские карты для проведения теневых операций.

Статистика регулятора показывает, что около 10 миллионов россиян совершали переводы на карты дроперов, причем большинство из них — обычные граждане, приобретающие криптовалюту или пользующиеся услугами онлайн-казино.

В базе ЦБ уже числится порядка 700 000 дропов, замеченных в проведении сомнительных транзакций.

Основными заказчиками подобных услуг выступают заблокированные онлайн-казино, криптовалютные обменники и нелегальные торговые площадки.

Разрабатываемая платформа позволит банкам обмениваться информацией о подозрительных клиентах и координировать действия по блокировке их счетов.

Кроме того, данные о выявленных дропах могут быть переданы правоохранительным органам для дальнейшего расследования. Конкретные сроки запуска системы пока не разглашаются.

P.S. Я юрист, у которого есть криптовалюты, поэтому я слежу за изменения законодательства, новыми запретами и разрешениями для криптоинвесторов в России. Каждый день выкладываю одну свежую новость на своем телеграм-канале "Криптоюрист". Я не учу, как инфоцыгане, что покупать, продавать и как стать "богатым"! Я просто рассказываю как не "попасть" в России на мошенников, инфоцыган и как не "залететь" по незнанию законов в области крипторегулирования.

Показать полностью 1
2
Лига Криптовалют
Серия Юрист про криптовалюты

С 15 мая дропперы в России под полным контролем

С 15 мая дропперы в России под полным контролем Банк, Дроп, Сбербанк, Криптовалюта, Биткоины, Майнинг, Арбитраж криптовалюты, Трейдинг, Обменник, Криптобиржа, Банковская карта, Банковский счет

С 15 мая Центробанк ввел ограничения для т. н. «лиц, подозреваемых в дропперстве» (предоставлении своих счетов для вывода похищенных средств).

ЦБ ведет свою базу таких лиц и те, кто в нее попадают, ограничиваются в сумме денежных переводов: они не могут переводить свыше 100 000 р. в месяц (платежи в пользу юрлиц в этой сумме не учитываются — т. е. гражданин может свободно оплачивать покупки, услуги частных компаний и т. д.).

Под лимит подпадают только переводы в пользу граждан.

Такая мера была введена Федеральным законом от 13.02.2025 г. N 9-ФЗ в рамках борьбы с дистанционным хищением средств.

Если информация о том, что гражданин является дроппером, подтверждается со стороны МВД РФ, его карта блокируется автоматически (а до такого подтверждения устанавливается ежемесячный лимит в 100 000 р.).

Если человек по ошибке попал в базу «подозрительных», нужно обращаться в свой банк или напрямую в ЦБ России с заявлением о снятии ограничений. По итогам проверки будет вынесено решение.

Предполагается, что новая система контроля создаст проблемы не только мошенникам и гражданам, помогающим им, но и, к примеру, гражданам, занимающимся операциями с криптовалютами. Связано это с тем, что многие трейдеры используют для покупки и продажи криптовалют множественность банковских карт.

P.S. Я юрист, у которого есть криптовалюты, поэтому я слежу за изменения законодательства, новыми запретами и разрешениями для криптоинвесторов в России. Каждый день выкладываю одну свежую новость на своем телеграм-канале "Криптоюрист". Я не учу, как инфоцыгане, что покупать, продавать и как стать "богатым"! Я просто рассказываю как не "попасть" в России на мошенников, инфоцыган и как не "залететь" по незнанию законов в области крипторегулирования.

Показать полностью

Ответ на пост «В Центробанке снова заговорили о скором внедрении цифровых рублей в жизнь россиян»1

Интересно, введение цифрового рубля это этап чего? Может, этап какой-то "дорожной карты"?

Версии?

Чтобы к вечеру были)

Лига Криптовалют
Серия Юрист про криптовалюты

ЦБ в ближайшее время планирует согласовать с кабмином параметры торговли криптовалютами в России

ЦБ в ближайшее время планирует согласовать с кабмином параметры торговли криптовалютами в России Эльвира Набиуллина, Центральный банк РФ, Криптовалюта, Криптобиржа, Биткоины, Арбитраж криптовалюты, Майнинг, Инвестиции

Банк России в ближайшее время планирует согласовать с правительством экспериментальный правовой режим (ЭПР), который позволит новой категории особо квалифицированных инвесторов проводить сделки с криптовалютами, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. 

Регулятор в марте сообщил, что направил в правительство предложение разрешить сделки с криптовалютами внутри экспериментального правового режима (ЭПР) для категории "особо квалифицированных" инвесторов.

Это новый статус, который, как предполагается, смогут получить граждане, если их инвестиции в ценные бумаги и депозиты превышают 100 млн рублей или если их доходы за прошлый год составили больше 50 млн рублей. То есть сверхбогатые россияне, коих не так много.

"Инвестиции непосредственно в криптовалюты - они потребуют изменения регулирования, они потребуют отдельной инфраструктуры. На наш взгляд, это должно осуществляться в рамках экспериментального правового режима и доступно только особо квалифицированным инвесторам. Мы сейчас обсуждаем, кто могут быть это особо квалифицированные инвесторы, какие критерии. Потому что это должны быть инвесторы, для которых риски высокой волатильности, а действительно инвестиции непосредственно в криптовалюты - это риски высокой волатильности, риски блокировок, что эти риски, если они реализуются, не будут критичны для инвестора", - сказала Набиуллина.

"Мы ожидаем, что в ближайшее время сможем согласовать это с правительством и уже отработать в рамках экспериментального правового режима", - добавила она.

Банк России в своем письме в правительство также предложил вне ЭПР разрешить всем квалифицированным инвесторам вкладывать средства в расчетные производные финансовые инструменты, ценные бумаги и цифровые финансовые активы, которые не предусматривают поставки криптовалюты инвесторам, но доходность которых привязана к ее стоимости.

"Для этого не нужно экспериментального режима, для этого не нужны отдельные инфраструктуры, и мы в ближайшие дни выпустим подробные разъяснения для индустрии о новых возможностях для участников рынка инвесторов", - добавила Набиуллина

ЦБ также сообщил, что по-прежнему не рассматривает криптовалюту в качестве платежного средства, поэтому предлагает одновременно ввести запрет на расчеты между резидентами по сделкам с криптовалютой вне ЭПР, а также установить строгую уголовную ответственность за нарушение запрета.

P.S. Я юрист, у которого есть криптовалюты, поэтому я слежу за изменения законодательства, новыми запретами и разрешениями для криптоинвесторов в России. Каждый день выкладываю одну свежую новость на своем телеграм-канале "Криптоюрист". Я не учу, как инфоцыгане, что покупать, продавать и как стать "богатым"! Я просто рассказываю как не "попасть" в России на мошенников, инфоцыган и как не "залететь" по незнанию законов в области крипторегулирования.

Показать полностью
5

Хайп-машина (6)

Заканчиваем знакомиться с книгой Джошуа Оливера.
Предыдущие части выложены в серии.

На суде обвинение велось по трём линиям. Первая: FTX и Аламеда с самого начала были заговором, в то время, как инвесторам и прочей публике говорилось, что Аламеда – просто клиент, один из многих. Второй аргумент касался использования денег клиентов без их позволения. И, наконец, прокуроры упирали на то, что SBF сознательно вводил публику в заблуждение, говоря, что всё нормально, в то время, как знал об обратном. Сэм отбрехивался, как мог, говоря, что он сам не знал глубины ямы, в которой находился. Автор ставит под сомнение его искренность, ведь говорить на голубом глазу о надёжности активов, номинированных не в долларах, а в своём же койне FTT – откровенное лукавство. Метаданные Гугля говорили о том, что SBF раскрывал документы, содержавшие корректное описание положения вещей. Бывшие соратники говорили, что он был в курсе дела. Кому верить? После пяти недель судебных заседаний присяжные признали его виновным по всем обвинениям.

В последней главе автор выдвигает тезис, что несмотря на то, что Сэм заплатит дорогую цену за свои действия, в этой истории есть ещё виновные. Виновата система, которая позволила заниматься подобного рода злоупотреблениями.

Иррациональность пузыря крипты, отсутствие финансовых регуляторов и большая доля прессы – всё это сыграло свою роль.

Какие ещё можно сделать выводы? Прямые убытки инвесторов и клиентов при лопании пузыря превысили сотню миллиардов. Многие из них знали, на что шли, и не потеряли последнее, хоть были и исключения. Также и «умные» фонды не очень сильно пострадали. Пенсионный фонд матери автора, хоть и потерял несколько миллионов, легко пережил эту потерю. Также избежала серьёзного ущерба и экономика в целом. Автор надеется, что после краха люди будут более скептически относиться к криптовалютам. Крипте ещё предстоит доказать свою полезность, помимо того, чтобы служить для спекуляции и преступных сделок.

Есть те, кто видят потенциал крипты в третьем мире, где традиционная финансовая индустрия не так хорошо развита. Иногда биткойн смог бы служить заменой доллару. Также криптотехнология может быть использована в CBDC. Некоторые страны, включая Китай, уже далеко продвинулись в плане цифровых валют. То, что предлагается, является противоположностью мечтам оптимистов крипты: государство в результате сможет без труда отследить любую транзакцию. Нетрудно понять, какие последствия это будет иметь для конфиденциальности частных лиц. Такое будущее становится всё более вероятным. Правительства, банки, корпорации – все они воспользуются блокчейнами для своих нужд, выбросив на свалку истории мысль о децентрализации. Но спрос на скрытые транзакции никуда не денется, и потому биткойн, децентрализованные финансы и некоторые сегменты криптоэкономики сохранят свою нишу. Это будет ниша, но не основной рынок.

Те, кто пережили финансовый кризис 2008 года, могли потерять доверие к финансовой отрасли, как преступной бесцельной игре. Автор, понимая их недовольство, говорит, что мы вынуждены полагаться на финансовую систему, а также заинтересованы в том, чтобы сделать её лучше. Она, как лондонская подземка, не всегда приятно выглядит, но делает нужное дело. Криптовалютами увлекаются те, кто больше не доверяет демократическим институтам общества. Крипта – это альтернативные финансы, а вернее – финансовый популизм. Она для тех, кто не верит установившимся источникам истины. Но, подобно популистам, она может пока лишь только обещать сделать что-то лучше.

Прошёл год после публикации книжки, и в декабре 2024 года Джошуа написал краткое, но информативное послесловие для издания в мягкой обложке. Конечно, он не мог обойти стороной взлёт биткойна выше 100 тысяч после победы Трампа на президентских выборах. Конечно, он не мог закрыть глаза на любимца криптоиндустрии Маска в рядах ближайших соратников президента. В этом он видит подтверждение своим словам о финансовом популизме. Автор признаёт, что не ожидал такого скорого возрождения крипты. Осмелюсь предположить, что большие деньги вернулись в индустрию и чувствуют себя там неплохо.

Хайп-машина (6) Обзор книг, Книги, Криптовалюта, Биткоины, Финансы, Финансовая пирамида, Нон-фикшн, Длиннопост

Тренд рыночной капитализации крипты (за исключением биткойна)

Но, глядя на Маска, Джошуа не мог избавиться от впечатления, будто смотрит на SBF. Того тоже считали супергением, способным сотворить подвиги бизнеса. Новые друзья-товарищи Трампа не только нашли возможность приумножить свои капиталы, попав во власть, но и прилагают усилия, чтобы ослабить регулирование финансовой отрасли. Последствия будут хуже, чем в 2022 году.

Алекса Машинского признали виновным по двум пунктам обвинения. 9 мая 2025 года ему дали 12 лет. Нишад Сингх и Гари Уонг избежали тюрьмы в обмен на признание вины и сотрудничество со следствием. Кэролайн Элисон получила два года, после того, как чистосердечно раскаялась и помогла в обвинении против SBF. CZ отсидел четыре месяца в Калифорнии. Он явно легко отделался, в сравнении с Сэмом, которому дали 25 лет.

Поборники крипты склонны указывать пальцем на не наказываемые преступления в традиционных финансах, но автор считает эту критику неуместной. Ведь многих банкиров посадили за их махинации. Не говоря уже о том, что это не оправдывает самих криптомахинаторов.

Автор одобрительно отзывается о компенсации клиентам FTX, выплаченной в процессе процедуры банкротства. И всё равно не все останутся довольны: ведь она выплачивалась долларами, а была номинирована в биткойнах. А биткойн-то с тех пор подрос. На что я возражу автору: а ведь мог бы и упасть!


Пиная Маска и республиканцев, получивших донаты от криптоиндустрии, Джошуа смог бы вспомнить, что в числе крупнейших доноров Байдена и демократов вообще входил не кто иной, как главный герой его книги – Сэм Бэнкман-Фрид. SBF вкидывал сотни миллионов в предвыборные кампании. В ответ американские законодатели мягко отнеслись к регулированию криптоиндустрии.

Кстати,  кого посадили после кризиса 2008 года, что-то я не уловил? Более того, арена для сомнительных практик сохранилась, и глобальное финансовое казино продолжает работать в полную загрузку. Следующий кризис и схлопывание пузыря неизбежны, как неизбежен завтрашний восход Солнца. Когда это случится, люди потеряют доверие к долговым распискам, ценным бумагам и национальным валютам. Но что-то сохранит человеческое доверие. Может быть, это будут вещественные активы: золото, топливо, продовольствие. Но трудно и опасно разъезжать по свету с золотым слитком в кармане. В этом смысле криптовалюты могут оказаться полезными. Я не призываю читателя вкладываться, но советую просто поразмыслить по поводу того, что мало на свете абсолютно вредных вещей. Да, крипта сжирает ресурсы. Да, она ничем, кроме доверия, не обеспечена (а чем обеспечен тот же доллар?). Да, с ней имеют дело в том числе и жулики. Но она имеет преимущества! Пусть у нас в распоряжении будет больше преимуществ. С криптой лучше, чем без неё.

Я не вижу принципиальных отличий между традиционными финансами и криптоиндустрией. И там, и там люди играют в азартные игры. И там, и там есть место мошенникам. И там, и там не всех адекватно наказывают. Сэму дали 25 лет, а Мейдофф отделался вчетверо меньшим сроком. И там, и там не хватает контроля и слишком либеральные правила игры. А потому с ними следует обходиться по правилу: или всё, или ничего. Не хотите злоупотреблений? Ставьте в жёсткие рамки и традиционные финансы тоже. Иначе – пусть крипта конкурирует с государственными деньгами. На то и кот, чтобы мыши не дремали.

Показать полностью 1
2

Человек, который разгадал рынок: как Джим Саймонс запустил квантовую революцию

10 моментов из книги:

  1. Саймонс был преисполнен почти сверхъестественной уверенности в себе и необычайной решимости добиться чего-то особенного.

  2. Он видел себя первооткрывателем на пути к неслыханным богатствам — и почти никто за ним не гнался.

  3. «Джим хочет, чтобы то, что он делает, имело значение». Если уж создавать фонд, — то самый лучший.

Человек, который разгадал рынок: как Джим Саймонс запустил квантовую революцию Инвестиции, Трейдинг, Инвестиции в акции, Акции
  • С ранних лет Джим понял: деньги — это власть; он не хотел, чтобы кто-то властвовал над ним.

  • Саймонс не прослушал ни одного курса по финансам, бизнесом почти не интересовался и до сорока лет лишь изредка занимался трейдингом.

  • «Нас считали чудаками с нелепыми идеями». Саймонса недоверие скептиков не волновало.

  • Он обдумывал проблемы, пока не находил оригинальные решения: друзья замечали, как он часами лежал с закрытыми глазами. Это был мечтатель-аналитик, способный атаковать задачи, ведущие к настоящим прорывам.

  • У Саймонса был особый взгляд на таланты: он ценил «киллеров» — людей с одержимой целеустремлённостью, которые не сдаются.

  • Саймонс был великолепным слушателем: мало иметь хорошие идеи, важно увидеть их у других. Если в куче навоза скрывался пони, он его находил.

  • Саймонс и его команда — одни из самых скрытных трейдеров Уолл-стрит; они не раскрывают даже намека на то, как покорили рынки, чтобы конкуренты не уловили и крупицы их секретов.

Хорошего дня! заходите на тг канал https://t.me/TradPhronesis

Показать полностью 1
Отличная работа, все прочитано!