Суровость

Установлено, что один из нотариусов города за три летних месяца 2024 года заверил 87 доверенностей физических лиц на управление их банковскими счетами без должного уведомления в установленные сроки Росфинмониторинга о подозрительности сделок. Согласно всем этим документам доверенными лицами являлись всего 5 граждан. На практике, такие счета используются дистанционными мошенниками при обмане граждан и обналичивании похищенных средств.

По данному факту прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма). По результатам его рассмотрения суд назначил нотариусу наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.

Решение суда не вступило в законную силу.

https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_43/mass-media/news?item=...