Серия « Гид по Криптовалютам: Обучение»

В мире криптовалют есть особая группа участников, известная как киты. Эти игроки владеют крупными объемами криптовалюты и оказывают значительное влияние на рынок. Для новичков важно понимать, как действия китов могут влиять на цены и динамику торгов, чтобы избежать попадания в ловушки и лучше планировать свои инвестиции.

Подписывайтесь и следите за последними новостями: https://t.me/entuzias10

Кто такие киты?

Киты - это участники рынка, которые владеют огромными объемами криптовалюты, чаще всего биткоина или эфириума.

Точного определения, какое количество криптовалюты делает кого-то китом, нет, но обычно это те, у кого на кошельках находятся суммы, способные влиять на рынок, например, от 1000 биткоинов и выше.

Эти инвесторы могут быть:

• Ранними инвесторами, купившими биткоины на заре его появления

• Крупными инвестиционными фондами, компаниями или организациями

• Биржами или майнинговыми пулами

Как киты влияют на рынок?

1. Манипуляция ценами. Киты могут влиять на цену криптовалюты, совершая крупные сделки. Например, если кит продает значительный объем биткоина за короткий промежуток времени, это может вызвать падение цены. В то же время массовая покупка криптовалюты может привести к резкому росту ее стоимости.

2. Создание "ложных" трендов. Киты могут использовать свою рыночную мощь для создания краткосрочных колебаний цен, чтобы вызвать панические продажи или покупки среди мелких инвесторов. Это известный прием, который может сбить с толку новичков, заставив их думать, что рынок развернулся или начинается новый тренд

Ликвидность криптовалют - это показатель, насколько легко можно купить или продать криптовалюту без значительного влияния на ее цену

3. Влияние на ликвидность. Ликвидность на рынке криптовалют тесно связана с действиями китов. Когда кит покупает или продает крупные объемы актива, это может значительно снизить или повысить ликвидность. Это особенно важно на биржах с низким объемом торгов, где несколько сделок могут сильно изменить цену актива.

Стратегия китов

1. Торговля на объемах. Киты часто используют стратегии, основанные на торговле большими объемами криптовалюты. Они могут создавать крупные ордера на покупку или продажу, чтобы влиять на рынок. Например, они могут выставить крупный ордер на продажу, чтобы вызвать страх у других трейдеров, после чего могут купить активы по более низким ценам.

2. Скрытые ордера (Iceberg Orders). В то время как новички выставляют свои ордера на бирже открыто, киты могут использовать скрытые ордера. Это специальные ордера, где только часть из них видна на бирже, а остальная часть скрыта, чтобы не показывать полный объем сделки и не вызывать резких движений цены.

Айсберг-ордер представляет собой уникальный тип заявки на покупку или продажу актива, который разбивается на несколько меньших частей, чтобы скрыть общий объем.

Этот метод используется для покупки или продажи значительного количества криптовалюты. Например, если попытаться продать или купить сразу 50 000 биткойнов (BTC), такая транзакция будет заметна в книгах заказов. Обычно резкое снижение стоимости криптовалюты может вызвать потрясение на рынке, затрагивая не только инициатора сделки, но и всех остальных трейдеров.

Когда инвесторы намереваются провести крупные сделки, они разбивают их на несколько меньших ордеров. В результате их действия остаются незамеченными среди общей рыночной активности. Как только другие участники рынка замечают эти сделки, инвестор уже успевает их завершить.

3. Дамп и памп (Pump and Dump). Хотя это незаконная стратегия на традиционных рынках, в мире криптовалют она все еще встречается. Киты могут искусственно завышать цену актива (памп) с помощью массовых покупок, а затем продавать его по более высокой цене (дамп), оставляя мелких инвесторов с активом, который теряет стоимость.

Как реагировать новичкам на действия китов?

1. Не паниковать. Киты могут вызвать резкие колебания цен, но это не всегда означает, что произошел серьезный разворот тренда. Важно не поддаваться панике и не следовать за рынком, основываясь только на краткосрочных колебаниях.

2. Анализировать объемы торгов. Прежде чем принимать решения, важно смотреть на объемы торгов. Если вы видите резкий всплеск объемов без очевидных новостей, это может быть признаком того, что на рынке действуют киты.

3. Использовать технический анализ. Индикаторы, такие как объем, уровни поддержки и сопротивления, могут помочь вам лучше понять, что происходит на рынке. Киты часто работают в пределах этих уровней, чтобы манипулировать ценой, и технический анализ может помочь вам это распознать.

4. Долгосрочные стратегии Киты могут манипулировать ценами в краткосрочной перспективе, но долгосрочные фундаментальные изменения в криптовалютных проектах обычно важнее. Новичкам стоит сосредоточиться на долгосрочных целях и избегать частых торгов под влиянием эмоций.

Почему многие следят за китами?

Как и на любом рынке, крупные участники могут существенно воздействовать на общую ситуацию. Если один или несколько «китов» начинают массово распродажу криптовалюты, это может означать, что у них есть информация о потенциальном падении курса, или же, даже если никаких негативных событий не ожидается, такая масштабная распродажа способна сама по себе привести к снижению курса.

Кто является одним из самых известных криптокитов?

• Брайан Армстронг, CEO Coinbase. Coinbase - одна из крупнейших бирж в мире и ведущая в США. Его состояние на 2023 год составляет 10,7 миллиарда долларов.

• Чанпэн Чжао, известный как CZ. Он является генеральным директором Binance, самой крупной биржи по рыночной капитализации. В 2014 году Чжао сделал крупные инвестиции в биткойн. А в 2017 году он основал Binance. Его чистый капитал на 2023 год составляет 33 миллиарда долларов.

• Близнецы Уинклвоссов - Тайлер и Кэмерон, которые стали известны после того, как обвинили Марка Цукерберга в краже их идеи социальной сети. В 2012 году они достигли соглашения с Цукербергом, который выплатил им 65 миллионов долларов. После этого братья инвестировали значительные средства в биткойн и накопили более 70 000 BTC. Два года спустя они основали свою криптовалютную биржу Gemini. Сегодня состояние каждого из них оценивается в 1,5 миллиарда долларов.

Заключение

Киты играют ключевую роль в мире криптовалют, и их действия могут как открывать возможности, так и представлять опасности для новичков. Чтобы успешно ориентироваться на рынке, важно понимать, как киты могут манипулировать ценами и объемами, и использовать это знание для принятия взвешенных решений. Соблюдая осторожность и развивая навыки анализа рынка, можно минимизировать влияние китов на ваши инвестиции.

Не забудьте подписаться на мой телеграмм-канал, чтобы получить обучающий материал и актуальные новости одним из первых: https://t.me/entuzias10

Вскоре опубликую обучающие материалы и информацию по крипто-проектам, это не стоит пропускать!

В мире криптовалют и блокчейн-проектов существуют разные способы запуска новых токенов и проектов. Два из самых популярных механизмов - это Launchpad и Launchpool. Оба инструмента помогают новым проектам собрать средства и привлечь внимание к своим продуктам.

Подписывайтесь и следите за последними новостями: https://t.me/entuzias10

Что такое Launchpad?

Launchpad — простыми словами, это платформа или сервис, направленный на поддержку стартапов, предпринимателей и инновационных проектов (сбор денег).

Если усложним (чтобы зацепить смежные понятия и термины, для выстраивания полной картины сего обучения) понятие, то:

Launchpad - это платформа, предназначенная для помощи новым блокчейн-проектам в проведении первичных размещений токенов (IDO, Initial DEX Offering) или первичных предложений обмена (IEO, Initial Exchange Offering). Это современный метод краудфандинга, через который проекты могут получать капитал, предлагая свои токены на определенных децентрализованных или централизованных биржах.

👨🏼‍🎓 IDO, Initial DEX Offering - это способ привлечения средств для новых криптовалютных проектов через децентрализованную биржу (DEX). IDO удобен тем, что токены сразу попадают на биржу, и инвесторы могут их покупать и продавать сразу после запуска.Например, новый проект по крипто-игре хочет привлечь деньги. Они создают свои токены и проводят IDO на децентрализованной бирже. Инвесторы покупают эти токены, чтобы поддержать проект, с надеждой получить прибыль в будущем.

👨🏼‍🎓 IEO, Initial Exchange Offering - это способ привлечения средств для криптовалютных проектов через централизованную биржу. В отличие от IDO, где токены продаются на децентрализованных платформах, IEO проводится на централизованных криптовалютных биржах, таких как Binance, OKX.Напрмер, новый проект хочет выпустить токены для своего блокчейн-приложения. Они договариваются с крупной биржей, например, Binance, чтобы провести IEO. Binance проверяет проект, одобряет его и предлагает пользователям участвовать в покупке токенов. Пользователи биржи покупают токены проекта, надеясь, что они вырастут в цене после того, как проект начнёт работать.

👨🏼‍🎓 Краудфандинг - способ привлечения средств путем пожертвований (донаты) на безвозмездной основе (не всегда).

Основные черты Launchpad:

• Участие через покупку токенов. Пользователи получают возможность купить токены нового проекта напрямую через биржу или специальную платформу.

• Проверка проектов. Launchpad платформы, как правило, проверяют проекты перед их запуском, что снижает риск для инвесторов.

• Ограниченный доступ. Чтобы участвовать, пользователям часто нужно держать или стейкать определенное количество токенов биржи (например, Binance Coin на Binance Launchpad).

• Рискованное, но потенциально выгодное вложение. Если проект успешен, инвесторы могут получить значительную прибыль, но если проект не реализуется, потери также могут быть большими.

Примеры Launchpad: Binance Launchpad, Polkastarter.

Перейдем к Launchpool:

Что такое Launchpool?

Launchpool - это другой способ запуска новых криптовалютных проектов, который делает акцент на стейкинге. Вместо того, чтобы сразу покупать токены, пользователи могут стейкать свои существующие активы (например UDST) и получать награды в виде токенов нового проекта.

👨🏼‍🎓 Стейкинг - это способ заработка, при котором вы «замораживаете» определенное количество монет в кошельке, чтобы поддерживать работу сети. Взамен вы получаете вознаграждение в виде дополнительных монет.

Если объяснять через жизненный пример, я в голове держу такую аналогию: Стейкинг - это долгосрочный/краткосрочный вклад в банке, где вы получаете проценты от вложенных средств, но в виде криптовалюты.

Основные черты Launchpool:

• Стейкинг вместо покупки. Пользователи стейкают свои токены, а взамен получают новые токены проекта.

• Низкий риск. В отличие от Launchpad, пользователи не тратят свои деньги на покупку токенов, а просто блокируют их на время. Это снижает риск, так как они могут вернуть свои активы после завершения программы.

• Более длительный период вознаграждения. Токены проекта распределяются среди пользователей в течение определенного периода (например, нескольких недель).

• Бесплатное получение токенов. Участники могут получить новые токены бесплатно, просто стейкая свои активы.

Ключевые различия между Launchpad и Launchpool

• Механизм участия: В Launchpad пользователи покупают токены нового проекта, используя свои средства. В Launchpool пользователи стейкают свои токены и получают новые токены в качестве вознаграждения.

• Риск и выгода: В Launchpad существует риск потерять деньги, если проект не окажется успешным, но при удачном вложении можно получить значительную прибыль. В Launchpool риск минимален, так как пользователи могут вернуть свои стейканные активы, но прибыль может быть менее значительной.

• Продолжительность участия: В Launchpad процесс участия ограничен по времени (например, разовое событие покупки токенов). В Launchpool пользователи могут стейкать свои активы на протяжении нескольких недель и постепенно получать токены нового проекта.

• Требования к участникам: В Launchpad часто нужно иметь определенное количество токенов биржи для участия. В Launchpool требования для участия часто менее строгие: нужно только иметь токены для стейкинга.

Заключение

• Launchpad отлично подходит для тех, кто хочет быстро войти в проект на этапе его старта и готов к высоким рискам ради потенциально высокой прибыли.

• Launchpool — это более безопасный способ получения токенов, который подходит для долгосрочных инвесторов, желающих минимизировать риски и получить новые токены без необходимости напрямую их покупать.

Launchpad и Launchpool — это два разных инструмента для участия в новых криптовалютных проектах, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы. Новичкам важно понимать эти различия и выбирать тот инструмент, который соответствует их целям.

Не забудьте подписаться на мой телеграмм-канал, чтобы получить обучающий материал и актуальные новости одним из первых: https://t.me/entuzias10

Читайте статьи по другим обучалкам:

Криптовалютные Киты — Криптовалютные Киты. Кто они и как влияют на рынок? Обучение

Что такое DeFi?

DeFi (Decentralized Finance) - это финансовая система, построенная на технологии блокчейн. В отличие от традиционной финансовой системы, где банки и другие учреждения управляют вашими деньгами, в DeFi вы сами контролируете свои средства, используя смарт-контракты и децентрализованные приложения (dApps). Это новый, революционный способ управления финансами, который не требует посредников.

Как работает DeFi?

DeFi базируется на смарт-контрактах - специальных программах, которые автоматически выполняют заложенные в них условия.

Например, вы хотите одолжить деньги под проценты. Смарт-контракт следит за выполнением условий: если заемщик вовремя возвращает долг, контракт автоматически переводит деньги и начисленные проценты кредитору.

Через DeFi можно:

• Обменивать криптовалюты без участия банков и бирж.

• Хранить деньги в децентрализованных кошельках.

• Брать кредиты и давать их другим пользователям.

• Инвестировать в различные проекты или участвовать в стейкинге, чтобы получать пассивный доход.

Всё это делается через приложения на блокчейне, где нет необходимости доверять третьим сторонам, так как процесс полностью прозрачен.

Почему DeFi популярен?

DeFi продолжает завоёвывать популярность, и на то есть веские причины:

- Отсутствие посредников:
Традиционные банки и биржи часто берут высокие комиссии за свои услуги. В DeFi вы экономите деньги, так как взаимодействие происходит напрямую между пользователями.

- Доступность:
Не нужно заполнять сложные анкеты или проходить долгие проверки. Достаточно интернета и криптокошелька, чтобы начать пользоваться DeFi.

- Прозрачность:
Все транзакции записываются в блокчейн и открыты для проверки. Это снижает вероятность мошенничества.

- Контроль:
Вы сами решаете, как использовать свои средства. Ни банки, ни правительство не могут ограничить ваши действия.

- Высокая доходность:
Многие DeFi-программы предлагают гораздо более высокие проценты на вложения, чем традиционные банки.

Основные компоненты DeFi:

• Децентрализованные биржи (DEX):
Это платформы, где пользователи торгуют криптовалютами напрямую друг с другом. Примеры популярных DEX: Uniswap, SushiSwap [читать].

• Кредитование и заимствование:
Вы можете одолжить свои средства другим пользователям и получить проценты. Или, наоборот, взять кредит под залог криптовалюты.

• Стейкинг:
Вы блокируете свои средства в сети для поддержки её работы и за это получаете вознаграждение. Подробнее о стейкинге читайте здесь.

• Стейблкоины:
Это криптовалюты с фиксированной стоимостью, привязанной к стабильным активам, например, к доллару США (USDT). Они позволяют защитить ваши средства от волатильности. Подробнее о стейблкоинах здесь.

• Доходные фермы (Yield Farming):
Вы предоставляете свои криптовалюты в пул ликвидности и зарабатываете проценты. Это один из самых популярных способов получения пассивного дохода в DeFi.

Риски DeFi:

Несмотря на множество преимуществ, важно помнить о возможных рисках:

- Ошибки в смарт-контрактах:
Если код программы содержит ошибки или уязвимости, ваши средства могут быть потеряны. Поэтому всегда важно использовать проверенные платформы.

- Отсутствие регулирования:
DeFi не подчиняется законам, которые защищают вкладчиков в традиционных банках. Это означает, что в случае проблем вернуть деньги может быть невозможно.

- Волатильность:
Цены на криптовалюты могут сильно колебаться, что добавляет финансовых рисков. Даже стабильные проекты могут испытывать кризисы.

- Мошенничество:
Поскольку в DeFi нет централизованного контроля, мошенники могут создавать поддельные проекты. Всегда проверяйте платформу перед использованием.

- Сложность для новичков:
Многие интерфейсы DeFi-приложений могут быть запутанными. Начинать стоит с малого, чтобы избежать ошибок.

DeFi - это будущее финансов, которое открывает невероятные возможности для управления деньгами. Здесь вы сами себе банк: контролируете свои активы, зарабатываете на инвестициях и можете пользоваться финансовыми инструментами без посредников.

Однако перед началом работы важно понять, как всё устроено, и учитывать все возможные риски. Если вы хотите узнать больше не только о DeFi и начать свой путь, переходите на канал "Цифровой энтузиаст" и получайте полезные знания!

Читайте статьи по другим обучалкам:
- Криптовалютные Киты
- Launchpool и Launchpad
- KYC. Что это такое и зачем он нужен?
- Что такое NFT?

А вот тут проекты, в которых мы участвуем - https://t.me/entuzias10/10

Что такое DAO?

DAO, или децентрализованные автономные организации, - это новый формат управления, который работает без привычной иерархии. Здесь нет директора или менеджеров, которые принимают решения за всех. Вместо этого каждый участник организации может влиять на её развитие. Решения принимаются голосованием, а вес вашего голоса зависит от количества токенов DAO, которые вы держите.

Как работает DAO?

DAO использует смарт-контракты, которые представляют собой программы, работающие на блокчейне. Эти программы автоматически выполняют решения, принятые через голосование. Например, если большинство участников поддерживают предложение, смарт-контракт запускает нужные действия, исключая необходимость вмешательства третьей стороны.

Особенность DAO в том, что здесь всё происходит прозрачно и автоматически. Все данные о голосованиях и действиях хранятся в блокчейне, что делает их доступными для проверки любым участником.

Преимущества DAO

• Демократичность:
Каждый участник имеет право голоса, а коллективное принятие решений позволяет учитывать мнения большинства.

• Прозрачность:
Данные невозможно скрыть, так как все они записываются в блокчейн. Это помогает избежать злоупотреблений.

• Гибкость:
DAO могут быстро реагировать на изменения или новые возможности.

• Глобальность:
Участники могут быть из любой страны, и всё, что нужно для участия, — это доступ к интернету.

Как стать частью DAO?

Чтобы присоединиться к DAO, нужно приобрести её токены. Это похоже на покупку акций компании, но с одним отличием: токены DAO дают вам не только возможность инвестировать, но и голосовать. Чем больше токенов у вас есть, тем больше ваш голос влияет на решения.

Некоторые DAO требуют покупки токенов через специальные платформы, например, на децентрализованных биржах. Важно понимать, что покупка токенов связана с рисками, поэтому всегда изучайте проект заранее.

Примеры успешных DAO

• MakerDAO - одна из первых DAO, которая управляет стейблкоином DAI. Этот токен привязан к доллару, что делает его стабильным инструментом в мире криптовалют.

• MolochDAO - финансирует проекты в блокчейн-сфере, поддерживает развитие Ethereum и других платформ.

Эти примеры показывают, как DAO может решать реальные задачи, привлекая коллективное участие.

Риски DAO

• Уязвимости в коде:
Смарт-контракты не совершенны. Ошибки или намеренные атаки на код могут привести к большим финансовым потерям.

• Концентрация власти:
Если большинство токенов сосредоточено у нескольких участников, они могут диктовать условия другим.

• Правовая неопределенность:
Во многих странах DAO не имеют четкого юридического статуса. Это может привести к трудностям с защитой своих прав или решением споров.

Почему DAO привлекают внимание?

DAO - это не просто мода в криптовалютной среде. Они позволяют людям по всему миру объединяться для реализации общих целей без необходимости доверять центральной власти. Это может быть что угодно: управление финансами, запуск проектов, поддержка социальных инициатив.

Примером служат даже творческие проекты. Существуют DAO, которые помогают художникам финансировать свои работы или коллекционировать цифровое искусство.

Заключение

DAO - это шаг вперёд в организации коллективной работы. Они дают возможность каждому участвовать в принятии решений, сохраняя прозрачность и независимость от традиционных структур.

Однако важно помнить о рисках. Прежде чем участвовать в DAO, изучите проект, оцените его репутацию и цели. Только так можно безопасно погрузиться в мир децентрализованных автономных организаций и извлечь из этого пользу.DAO открывают двери в мир новых возможностей, и, возможно, именно вы сможете стать частью следующего успешного проекта! Если вы хотите узнать больше не только о DAO и начать свой путь, переходите на канал "Цифровой энтузиаст" и получайте полезные знания!

Читайте статьи по другим обучалкам:
- Криптовалютные Киты
- Launchpool и Launchpad
- KYC. Что это такое и зачем он нужен?
- Что такое NFT?
- Что такое DeFi? Простым языком

А вот тут проекты, в которых мы участвуем - https://t.me/entuzias10/10

Что такое смарт-контракты?

Смарт-контракт — это такая умная программа, которая работает на блокчейне. Она автоматически выполняет условия, заложенные в ней. По сути, это цифровой договор, который никто не может подделать или изменить.

Пример из жизни:
Вы арендуете квартиру. Вместо долгих переговоров с арендодателем, вы заключаете смарт-контракт. Вы переводите деньги, смарт-контракт проверяет поступление средств и сразу автоматически отправляет вам цифровой ключ от квартиры. Всё честно, быстро и без посредников

Как работают смарт-контракты?

Принцип работы смарт-контракта прост:

• Условия договора:
Все условия прописываются в коде. Например: "Если покупатель перевёл деньги, продавец отправляет товар"

• Запуск контракта:
Как только условия выполняются, смарт-контракт автоматически исполняет свои действия

• Блокчейн:
Вся информация записывается в блокчейн, что делает её прозрачной и неизменной

Ещё один пример:
Вы заказываете товар в интернет-магазине. Деньги отправляются в смарт-контракт. Как только товар доставлен (например, через трек-номер), контракт переводит деньги продавцу. Если товар не приходит — деньги возвращаются вам.

Преимущества смарт-контрактов:

• Прозрачность:
Все условия и действия видны в блокчейне

• Безопасность:
Контракт нельзя изменить или подделать

• Скорость:
Всё выполняется автоматически, без посредников и задержек

• Экономия:
Не нужно платить юристам или банкам за выполнение условий договора

Где применяют смарт-контракты?

• Финансы: займы, депозиты и автоматические выплаты.

Пример: Дали в долг через контракт — получите всё с процентами

• Страхование: быстрая компенсация.

Пример: Если рейс задержан, контракт сразу переводит выплату

• Игры: покупка игровых предметов.

Пример: Купили меч в игре — он мгновенно оказался у вас

• Недвижимость: аренда и покупка жилья.

Пример: Деньги списываются ежемесячно, договор продлевается автоматически

• Голосование: Прозрачные выборы.

Пример: Каждый голос записан в блокчейне, подделать его невозможно

Риски смарт-контрактов

• Ошибки в коде: если код написан с ошибками, хакеры могут этим воспользоваться.
• Необратимость: если контракт исполняется с ошибкой, исправить это будет сложно.
• Юридическая неопределённость: в некоторых странах пока нет законов, регулирующих использование смарт-контрактов.

Новые горизонты смарт-контрактов

Смарт-контракты активно внедряются не только в крупные проекты, но и в повседневную жизнь.

Например, их используют для автоматизации цепочек поставок: от производства до доставки.

Что дальше?

В будущем смарт-контракты могут заменить традиционные нотариальные услуги.

Представьте, вы покупаете дом, а смарт-контракт сразу же автоматически регистрирует его в блокчейне на ваше имя.

Заключение

Смарт-контракты - это технологии будущего, которые делают нашу жизнь проще, честнее и безопаснее. Они уже используются в финансах, играх, недвижимости и многих других сферах.

Однако не забывайте о рисках: перед использованием проекта, основанного на смарт-контрактах, обязательно изучите его репутацию и отзывы.

Если хотите узнать больше о криптовалюте, блокчейне и других новых технологиях, подписывайтесь на канал "Цифровой энтузиаст"! Мы объясняем сложное простыми словами и без скуки!

👉 t.me/entuzias10

Читайте статьи по другим обучалкам:
- Криптовалютные Киты
- Launchpool и Launchpad
- KYC. Что это такое и зачем он нужен?
- Что такое NFT?
- Что такое DeFi? Простым языком
- Что такое DAO?

А вот тут проекты, в которых мы участвуем - https://t.me/entuzias10/10