Горячее
Лучшее
Свежее
Подписки
Сообщества
Блоги
Эксперты
Войти
Забыли пароль?
или продолжите с
Создать аккаунт
Я хочу получать рассылки с лучшими постами за неделю
или
Восстановление пароля
Восстановление пароля
Получить код в Telegram
Войти с Яндекс ID Войти через VK ID
Создавая аккаунт, я соглашаюсь с правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.
ПромокодыРаботаКурсыРекламаИгрыПополнение Steam

Пикабу Игры +1000 бесплатных онлайн игр

Герои Войны - микс стратегии и РПГ. Собери лучшую армию и победи всех врагов. В игре 7 различных режимов - как для любителей PvE, так и PvP.

Герои Войны

Стратегии, Мидкорные, Экшены

Играть
Открой для себя волшебный мир реальной рыбалки. Лови реальную рыбу на реальных водоемах! Исследуй новые рыболовные места и заполучи заветный трофей.

Реальная Рыбалка

Симуляторы, Мультиплеер, Спорт

Играть
Классический арканоид для любителей ретро-игр. Защитите космический корабль с Печенькой (и не только) на борту, проходя уровни в арканоиде.

Арканоид Пикабу

Арканоид, Аркады, Веселая

Играть
Постройте дом своей мечты прямо сейчас! Соединяйте три предмета в один ряд, зарабатывайте звезды и покупайте красивые детали интерьера. Звучит заманчиво? Увлекательная головоломка в жанре «три в ряд» заставит размяться ваш мозг. Присоединяйтесь к онлайн-игре бесплатно прямо сейчас!

Строить дом - три в ряд

Три в ряд, Казуальные, Детские

Играть
«Дурак подкидной и переводной» — классика карточных игр! Яркий геймплей, простые правила. Развивайте стратегию, бросайте вызов соперникам и станьте королем карт! Играйте прямо сейчас!

Дурак подкидной и переводной

Карточные, Настольные, Логическая

Играть

Топ прошлой недели

  • Oskanov Oskanov 8 постов
  • AlexKud AlexKud 26 постов
  • StariiZoldatt StariiZoldatt 3 поста
Посмотреть весь топ

Лучшие посты недели

Рассылка Пикабу: отправляем самые рейтинговые материалы за 7 дней 🔥

Нажимая кнопку «Подписаться на рассылку», я соглашаюсь с Правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.

Спасибо, что подписались!
Пожалуйста, проверьте почту 😊

Новости Пикабу Помощь Кодекс Пикабу Реклама О компании
Команда Пикабу Награды Контакты О проекте Зал славы
Промокоды Скидки Работа Курсы Блоги
Купоны Biggeek Купоны AliExpress Купоны М.Видео Купоны YandexTravel Купоны Lamoda
Мобильное приложение

Обналичивание

С этим тегом используют

Деньги Мошенничество Бизнес Налоги Негатив Банк Кэш Все
189 постов сначала свежее
2
kaputsii
kaputsii
10 месяцев назад
Серия ФЗ 115

ИП управляет бизнесом - значит Вы уходите от налогов?⁠⁠

В данной ситуации как банки, так и ФНС уделяют особое внимание компаниям, где руководителем является Управляющий-ИП, а не директор. ФНС подозревает такие компании в уклонении от уплаты НДФЛ и страховых взносов, в то время как банки обращают внимание на снятие наличных средств.

Роль Управляющего - ИП в организации

Управляющий - Индивидуальный Предприниматель (ИП) – это форма руководства организацией, где ИП выступает в качестве исполнительного органа юридического лица. Он принимает управленческие решения, представляет интересы компании и несет ответственность за ее деятельность.

Одним из главных преимуществ Управляющего - ИП перед директором является его налоговый режим. ИП может применять упрощенную систему налогообложения, что может существенно снизить налоговую нагрузку на организацию. Кроме того, уставный капитал для регистрации Управляющего - ИП не требуется.

Банки при проверках таких компаний согласно Закону № 115 обращают внимание на размер вознаграждения Управляющего-ИП. Оплата услуг ИП должна быть не постоянной и зависеть от результатов работы компании. Например, компании необходимо предоставить доказательства получения прибыли или заключения успешной сделки. Естественно, такие утверждения следует подтвердить документально, предоставив налоговую отчетность или контракт.

Оценка применения Управляющего - ИП согласно Федеральному закону № 115

Федеральный закон № 115 "О противодействии недобросовестным практикам при осуществлении контроля за соблюдением трудового законодательства" вводит определенные ограничения на применение Управляющего - ИП в организациях. Согласно Закону, нельзя установить рабочую деятельность ИП по исполнению обязанностей, связанных с производством, торговлей или оказанием услуг.

Это означает, что Управляющий - ИП не может заниматься прямой трудовой деятельностью, а должен ограничиваться управленческими функциями. Такой подход позволяет снизить риски налоговых проверок и конфликтов с трудовым законодательством.

Соглашение между индивидуальным предпринимателем и организацией должно ясно определять цель и исключать любые признаки замещения трудовых отношений. Например, уточнение рабочего графика или предоставление помещения и оргтехники для ИП следует исключить, чтобы избежать подозрений в том, что организация создает условия работы для ИП как для сотрудника.

Документы

Документы, завершающие сделку, требуют более детального подхода. Простая подпись акта выполненных работ с общими формулировками недостаточна. В акте должно быть четко описано, какие услуги были предоставлены ИП, их объем, стоимость и прочие детали.

У всего есть своя цена

Еще один важный момент: необходимо избегать завышения цен на услуги. Например, если прибыль компании составила 1 миллион рублей, а вознаграждение ИП составило 900 000 рублей, такие действия могут быть расценены как сомнительные, направленные на сокрытие денежных средств и снижение налогооблагаемой базы.

К сожалению, количество компаний, применяющих управляющего-индивидуального предпринимателя для вывода средств и обналичивания, значительно превышает число фирм, которые предпочитают использовать индивидуального предпринимателя в качестве директора для осуществления реальной деятельности.

Показать полностью
[моё] Налоги Бизнес Закон Малый бизнес 115 фз Обналичивание Обман Предпринимательство Торговля Услуги Текст
0
Аноним
Аноним
10 месяцев назад

Номинальный директор⁠⁠

На моём 000 бывают достаточно крупные суммы

И вот у меня появилась мысль дождаться крупной суммы и забрать её

Такой вопрос , могу ли я придти в банк с печатью и паспортом и получить наличные деньги?

Какой вообще самый лучший способо быстро вывести в нал ?

[моё] Бизнес Обналичивание Текст
30
user8502135
10 месяцев назад

Сбер - жмоты⁠⁠

Подошёл к банкомату, наличку снять.

Пикаю картой, ввожу пин-код, всё как обычно. Банкомат выдаёт уведомление - "максимальная сумма обналичивания за день - 640 тыс рублей".

Ну ладно, думаю, мне на жизнь и пятисот тысяч в день хватит.

А тут бац! Больше чем 1 700 снять нельзя! Типа, недостаточно средств!

Жмоты.... Как такими быть то? Ну я вот вообще не понимаю...

[моё] Юмор Обналичивание Жадность Текст
16
10
kaputsii
kaputsii
11 месяцев назад

Суд в Сыктывкаре вынес приговор в отношении группы лиц, занимавшихся незаконной банковской деятельностью⁠⁠

В Сыктывкаре завершился процесс рассмотрения уголовного дела в отношении группы лиц, занимавшихся незаконной банковской деятельностью. Десять человек были признаны виновными в оказании услуг по обналичиванию и транзиту денежных средств за вознаграждение. Общий доход от их противоправной деятельности составил более 44 миллионов рублей, которые были обращены в доход государства.

Судебное разбирательство выявило, что с января 2014 года по август 2018 года в Сыктывкаре, были доказаны факты незаконной банковской деятельности, осуществляемой организованной преступной группировкой. Подсудимые предъявляли широкому кругу юридических лиц возможность воспользоваться услугами по обналичиванию и "транзиту" денег, нарушая законодательство и ущемляя интересы легальных финансовых учреждений.

Как осуществлялась незаконная банковская деятельность?

Подсудимые действовали в организованной группе, создавая на виду законные финансовые структуры, фактически скрывая схему обналичивания денежных средств. Благодаря использованию сложных механизмов и технологий, преступники маскировали свои действия от контролирующих органов, что позволяло продолжать незаконную деятельность в течение продолжительного времени.

Используя ложные документы и вымышленные сделки, подсудимые переводили и обналичивали средства через сеть юридических лиц, делая операции не прослеживаемыми для правоохранительных органов. Такой метод позволял им избежать налогов, уклониться от ответственности и нести уголовную ответственность за свои противоправные действия.

Жесткие наказания для участников преступной группировки

Пятеро членов преступной группировки были осуждены на реальные сроки от 4 лет до 6 лет 9 месяцев, а также получили штрафы. Им было доказано их участие в организации и проведении транзакций с использованием незаконно полученных денежных средств. Суд установил, что эти действия нанесли значительный ущерб экономике и обществу в целом.

Условные сроки для остальных участников

Оставшиеся пять лиц, также участвовавшие в преступной деятельности, получили условные сроки от 2,5 до 3,5 лет и несли штрафные санкции. Хотя суд учел обстоятельства их участия в преступлении, наказание было вынесено в соответствии с законом.

Итак, суд в Сыктывкаре принял жесткие меры в отношении лиц, занимавшихся незаконной банковской деятельностью. Этот случай еще раз подчеркивает важность соблюдения закона и ответственность за финансовые махинации. Такие примеры показывают, что незаконные действия не останутся безнаказанными, и суд намерен бороться с преступностью в области финансовых операций.

Помимо обеспечения законности и порядка, такие подобные судебные процессы также способствуют укреплению доверия общества к финансовой системе страны и созданию благоприятной инвестиционной среды для развития экономики.

Показать полностью
Политика Закон Налоги Законопроект Суд Сыктывкар Мошенничество Обналичивание Текст
0
2
kaputsii
kaputsii
11 месяцев назад

Черные банкиры в Брянской области: незаконная деятельность и наказание⁠⁠

Черные банкиры в Брянской области: незаконная деятельность и наказание
Дело о "черных банкирах" в Брянской области вызвало широкий резонанс. Оказалось, что двое подсудимых, Александр Матюхин и Марина Шматова, в течение четырех лет занимались черным обналом. Их схема включала использование подставных фирм, взимание 7% за услуги и оборот более 44 миллионов рублей.
По результатам расследования оба были признаны виновными в осуществлении незаконной банковской деятельности, неправомерном обороте средств платежей и незаконном образовании юридического лица. Александр Матюхин был приговорен к 4,5 годам лишения свободы в колонии общего режима, а также к штрафу в размере 800 тысяч рублей. Марина Шматова получила приговор в виде трех лет колонии, штрафа в размере 350 тысяч рублей и отсрочки отбывания наказания до достижения ее несовершеннолетним ребенком 14-летнего возраста.
Этот случай подчеркивает нулевую терпимость к финансовым преступлениям в России и показывает, что лица, занимающиеся незаконной финансовой деятельностью, будут привлечены к ответственности в соответствии с законом.
Вывод: Судебный процесс по делу "черных банкиров" в Брянской области является еще одним напоминанием о том, что финансовые преступления не останутся безнаказанными, и что за нарушения закона предусмотрены серьезные наказания.
@PlanFinans32

Кросспостинг Telegram (ссылка) Мошенничество Деньги Обналичивание Вывод денег Текст
0
LinaLive
1 год назад

Наказание за незаконное обналичивание маткапитала⁠⁠

Подскажите как оформить анонимное обращение на человека в налоговую на незаконное обналичивание маткапитала. Может есть какой-то порядок действий или форма есть определённая

[моё] Материнский капитал Обналичивание Закон Нарушение закона Текст
26
16
DELETED
1 год назад

ВТБ, советы бизнесу⁠⁠

Сижу в отделении, в соседнем окошке клиент обращается к специалисту с проблемой. У него ООО/ИП, кредит от ВТБ одобрен на 2М, но вот проблема - его не дают наличкой. Оператор сходу советует перевести бабки любому юр.лицу, а затем оформить возврат ошибочно уплаченных средств.
ВТБ, твои операторы очень клиентоориентированы)

Банк Обналичивание Текст
15
12
Celestial.MRI
Celestial.MRI
1 год назад

ИП под обналичку, строителю червонец⁠⁠

Автобус, два парня с пивком. Один другому....

ИП под обналичку, строителю червонец Увольнение, Начальство, Строительство, Стройматериалы, Задержка зарплаты, Зарплата, Маленькая зарплата, Текст, Длиннопост, ИП, Жадность, Трудовые отношения, Обналичивание, Налоговая инспекция, Налоговая проверка

- Дела такие....

- Устроился Мишаня корешок на работу в очередную строительную шарашку, электромонтаж там у них и прочее, ну и понеслась. Работы вроде достаточно и платили терпимо, хоть и как обычно задерживали. Потом, так получилось, что говорит, твои заработанные денежки начинают считать и счетоводам начинает казаться, что многовато ты зарабатываешь «собака сутулая».  Ну сидит там у них типа финансист.

ИП под обналичку, строителю червонец Увольнение, Начальство, Строительство, Стройматериалы, Задержка зарплаты, Зарплата, Маленькая зарплата, Текст, Длиннопост, ИП, Жадность, Трудовые отношения, Обналичивание, Налоговая инспекция, Налоговая проверка

- После объявляют о том, что теперь у тебя с другом одна зарплата на двоих. То есть, ты с корефаном теперь на одном окладе в 40000, каждому по 20000, а остальное заработаете на объёме выполненных работ. Заодно забирают у тебя топливную карту выданную в помощь - «ибо нехер». В какой-то момент, ко всему этому добавляется осознание того, что контора удерживает у тебя и работяг 10% на что? Никогда не догадаешься))).

- Удерживают 5% на содержание базы. Это такое место, где стоят бытовки для переодевания, газели, манипуляторы, вышки и хранится всякий строительный материал. То есть рабочие сами оплачивают эту территорию, которую арендовала фирма))). Огонь?)))) Огоооонь))).

- Ещё 5% удерживают в бюджет бригады, который типа должен обеспечить бригаду зарплатой на месяца, когда простой в работе. Вот такая простая математика основанная на разводе. И кстати, когда увольняешься, из этого бюджета тебе ничего не отстегнут)))))

- Ты осознаешь происходящее, но знаешь способ, как остаться на том же уровне заработка и тебя это не беспокоит, тем более теперь развязаны руки.

- Далее тебя начинают пристёгивать к штрафам за то, что ты не смог подписать контрольную смету с объёмами у заказчика, в связи с отсутствием определенных материалов при выполнении работ, которых конечно же там нет - а быть должны. А нет их там, потому что их в принципе для этого не приобретали.  И вот ты уже торчишь своей конторе 200 000 тысяч на ровном месте.

- В этот раз ты тоже осознаешь произошедшее, но и тут знаешь места страховки и плюсы ситуации. Тем более в дальнейших действиях наступает полная анархия и максимальное «отрицалово».

- Далее тебе предлагают приехать к вестибюлю станции метро и развернуть там работы по демонтажу старых опор освещения, согласно дефектной ведомости. А ты, как человек ответственный,  задаешься вопросом о факте законности и согласования сего мероприятия с руководством Метрополитена. На что тебе отвечают - «Не дрейфь, всё норм, топчи педали».

- Ты не дрейфишь и приступаешь к работам, и тут на горизонте появляется человек в форме администрации метрополитена и оглашает претензии, радиус охранной зоны и направление, в котором нужно идти для получения разрешения, которого конечно же у нас нихрена нет. Ты докладываешь начальству о неудаче и они принимают информацию - на этом всё. А через неделю тебе рассказывают о том, что работу нужно выполнять, а не вступать в нежности с незнакомцами в форме. И снова ты подлец и негодяй, теперь мил человек, у тебя и оклада нет.

- Через месяц всё утихает и ближе к Новому году тебе задерживают заработанные процентики от объёма, а на вопрос о ней, тебя спрашивают - Ну а сколько тебе нужно чтобы встретить новый год?

- И вот ты уже с протянутой рукой.

- Ах да, настроение так себе и ты выше участия в Новогоднем корпоративе с офисными клерками. В связи с чем, тебе не вручают банковскую карточку с новогодним бонусом как остальным. Ну потому что нужно было идти на корпоратив - вот тогда бы и получил свою дебетовку на 30000 тыЩ. А другу своему передай - что нехер кататься по загранкам, когда тут корпоратив - ему карточку тоже хера.

- С нового года, по документам ты уволен, но можешь продолжать работать за процент. Так, просто какой-то парень, выполняющий какие-то работы как прораб.

- Ещё через месяц тебе предлагают открыть ИП для обналичивания и в связи с этим прибавку в 10 000 рублей в месяц. Конечно для этого нужно ещё замутить пару новых симок и тогда дело пойдёт.

- Понимая уровень грядущего фиаско с перспективой заседания в налоговой или в суде, ты вежливо отказываешься, ссылаясь на отсутствие такой возможности в связи с определённым ограничением в данном действии.

- И что происходит дальше? Дальше тебе говорят:

- Мы всё проверили, никаких ограничений у тебя нет, можешь открывать своё ИП. То есть тебя ещё и проверят, что бы ты не переживал))).

- Пришлось ему тикАть из этой конторы. И знаешь, а кое кто там у них взял и открыл Ипэшки))). Ну не дятлы?

Грустно во всём этом только одно - Когда же вы, шарашкины конторы, нажрётесь-то ёбнрт?

- Ни разу не слышал, что где-то есть строительная организация, где достойно или хотя бы вовремя платят, где людям выдают нормальный инструмент и они не переодеваются в вонючих вагончиках или бытовках, где каждый месяц не увольняются пачками и не устраиваются новые. Где никого не кидают, ценят сотрудников и не распихивают по карманам обналичку?

Показать полностью 1
Увольнение Начальство Строительство Стройматериалы Задержка зарплаты Зарплата Маленькая зарплата Текст Длиннопост ИП Жадность Трудовые отношения Обналичивание Налоговая инспекция Налоговая проверка
4
Посты не найдены
О Нас
О Пикабу
Контакты
Реклама
Сообщить об ошибке
Сообщить о нарушении законодательства
Отзывы и предложения
Новости Пикабу
RSS
Информация
Помощь
Кодекс Пикабу
Награды
Команда Пикабу
Бан-лист
Конфиденциальность
Правила соцсети
О рекомендациях
Наши проекты
Блоги
Работа
Промокоды
Игры
Скидки
Курсы
Зал славы
Mobile
Мобильное приложение
Партнёры
Промокоды Biggeek
Промокоды Маркет Деливери
Промокоды Яндекс Путешествия
Промокоды М.Видео
Промокоды в Ленте Онлайн
Промокоды Тефаль
Промокоды Сбермаркет
Промокоды Спортмастер
Постила
Футбол сегодня
На информационном ресурсе Pikabu.ru применяются рекомендательные технологии