Наконец то и меня осчасливили мошенники. Причём не откуда-то, а из самой Румынии. Правда ответить не рискнул - мало ли, но очень хотелось.
Ни каких отправлений не получал, телефон не светил. Да и номер старый, не звучный. Новый мессенджер не установлен.
Расследование многолетней преступной деятельности семьи Княжевых, создавшей сеть финансовых пирамид ( Гульнара Княжева, Александр Княжев, Николай Княжев, Владислав Княжев)
Введение: бизнес на доверии
Семья Княжевых из Краснотурьинска превратила мошенничество в семейный бизнес, который приносил им миллионы рублей на протяжении многих лет. Александр Княжев, его мать Гульнара создали настоящую преступную династию, которая маскировала свои аферы под инвестиционные проекты и благотворительные фонды.
Детали мошеннических схем
Один из самых громких проектов сейчас семьи Княжевых стал "Aurum Foundation", который позиционировался как платформа для инвестиций криптовалютой, а на самом деле это классическая финансовая пирамида, внесенная Банком России в соответствующий реестр.
Как работала схема:
- Привлечение средств под обещания больших процентов.
- Использование социально значимой тематики для прикрытия
- Создание видимости бурной деятельности через регулярные мероприятия
MintX Markets— псевдоинвестиционная платформа
Еще один проект, через который Княжевы выкачивали деньги у доверчивых инвесторов. Платформа предлагала "уникальные торговые алгоритмы" и "гарантированную прибыль" на рынке Forex и криптовалют.
Роль каждого члена семьи
Александр выступал главным идеологом и организатором всех схем. Именно он разрабатывал бизнес-модели мошеннических проектов и координировал работу всей команды.
Гульнара Княжева — публичное лицо
Мать семейства играла ключевую роль в привлечении новых жертв. Она регулярно проводила семинары и встречи, где создавала образ успешной и благополучной бизнес-леди, вызывая доверие у потенциальных инвесторов.
Владислав Княжев — наследник династии
Хотя информации о непосредственном участии Владислава в мошеннических схемах меньше, есть основания полагать, что он также был вовлечен в семейный бизнес и перенимал опыт старших поколений.
География преступной деятельности
Деятельность семьи Княжевых не ограничивалась Россией. Их проекты работали в нескольких странах:
- Россия (основной рынок)
- Страны СНГ
- Европейский союз (через офшорные компании)
- ОАЭ (для вывода средств)
Методы прикрытия
Княжевы использовали методы для создания видимости легальности:
1. Регистрация в офшорных зонах.
2. Использование номиналов— привлекали подставных лиц для руководства компаниями
3. Криптовалютные схемы— для вывода и отмывания денег.
4. Создание видимости активности— регулярные мероприятия, красивые офисы, дорогие автомобили
Масштабы ущерба
По предварительным оценкам, общий ущерб от деятельности семьи Княжевых составляет:
- Более 500 пострадавших
- Сумма ущерба — свыше 300 миллионов рублей
- География — 15 регионов России и 3 страны СНГ
Правовые последствия
В настоящее время в отношении семьи Княжевых ведутся следственные действия:
- Александр Княжев объявлен в федеральный розыск
- Возбуждены уголовные дела по статьям 159 УК РФ (мошенничество)
- Готовится обращение в Интерпол для международного розыска
Рекомендации для пострадавших
Если вы стали жертвой мошеннических схем семьи Княжевых:
1. Обратитесь в правоохранительные органы с заявлением
2. Сохраните все доказательства: переписку, договоры, квитанции
3. Объединитесь с другими пострадавшими для коллективных действий
4. Следите за официальными updates по делу
Заключение
История семьи Княжевых — наглядный пример того, как мошенники используют доверие людей в корыстных целях. Их деятельность еще раз доказывает: если инвестиционное предложение кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, скорее всего, так оно и есть.
Будьте бдительны и проверяйте финансовые организации через официальные реестры ЦБ РФ перед тем, как доверять им свои деньги.
Много лет работала с кадрами. В основном, банки Сбер и ТБанк, бывает еще Альфа. Остальное - крайне редко. У нас стоит зарплатной проект ВТБ, тк основной расчет счет в ВТБ.
И да, просим всех перейти получать зп именно на ВТБ. Ничего плохого в этом не вижу, второй по крупности банк в РФ.
Для чего это нужно предприятию? Чтобы проще получать от банка всякие кредиты, одобрения для гозов и т.д.
Для чего это нужно банку? Имея зарплатную карту в ВТБ, вы можете проще получить ипотеку и прочее, чем в других банках (но так с зарплатной картой любого банка), соответственно, пойдете именно туда.
Есть ли проблемы с ВТБ? Да, конечно. Ему не хватает современности, как в других банках, такое чувство, что он подзастрял в 10-ых годах, особенно все, что касается онлайн-банка.
Принуждаем ли мы переходить в банк, как в истории ТС? Разумеется, нет, более того, если работник пойдет на принцип, то это себе проблем больше. Хотят свой любимый банк, пожалуйста, это разрешено. Против закона мы не идем.
НО!
Есть очень много моментов, в которых предприятие тоже не обязано идти работнику навстречу. Например, отпуск летом. Отпустить к ребенку на утренник. Не ставить часто командировки, тк дома какой-нибудь болеющий родственник с постоянным уходом. Выдать справку "вот прям щас", а не через неделю.
Лояльность, знаете ли, она с двух сторон идет.
Вся информация будет обезличена.
Работаю значит я на предприятии, получаю зарплату на карту ЛюбимогоБанка. Тут работодатель мне подсовывает мне документ, а именно - соглашение для передачи персональных данных в ГовноБанк.
На этой бумажке я заглавными буквами пишу :"НЕ СОГЛАСЕН", и отдаю, туда где взял.
Чуть позднее подсовывают вторую бумажку "О переводе заработной платы в ГовноБанк". Не подписал.
Сегодня приходит смс от ГовноБанка: " Мы открыли вам карту, забрать по такому адресу".
Звоню в банк, выясняется, что данные получены от моего работодателя, который через пятое колено и владеет этим банком.
Компания огромная, десятки тысяч человек, есть филиалы за границей. Написал жалобу на нарушение информационной безопасности.
Вопрос: как сделать очень неприятно тому, кто виноват в сложившейся ситуации?
Абсурд заявления уже никого не удивляет? Все негодуют от жадности, но не от абсурда. Утилизация вообще это что? Распыление автомобиля в термоядерном коллайдере? Какой процесс подразумевается? Вот у меня на работе металл принимают, люди сдают старые кузова и получают за это деньги. И даже целиком, не разобранные старые машины тоже туда же, горами лежат. То есть б/у авто превращается во вторсырьё. А что происходит с автомобилем за который заплачен "утилизационный" сбор? Он не вторсырьем делается? За ним наверное прилетает пидорский вертолёт, поднимает, улетает... А в горах Ямантау в этот момент начинают раскручивать частицы по кругу, тратят энергию, создают адову воронку поглощения и распыляют мою Ниву на элементарные частицы? Но даже в этом случае - что бензин, что дизель, что 70 кобыл, что 170 - какая в жопу разница. Коллайдеру похуй! Наебалово начинается с названия побора! Будьте уж честны, сволота! Вы ничего не утилизирует, вы влупили новый налог, а теперь выдумываете к нему поправки. И они всегда за счёт моего кармана. Я уже сделал вам подарок - оплатил движение вашего полудохлого автопрома, поддержал рабочие места и все такое. Но нет! Мало! Вместо скидки на следующую машину мне предлагается оплатить виртуальный процесс по уничтожению(!) ценного вторсырья?! Бляди!
И ещё гнусный вопрос - если я заплатил за услугу названную вами Утилизация, то где я могу получить отчёт по этой самой процедури?! Я даже заплатить готов, чтобы посмотреть. Иначе, может, встречный иск на неисполнение обязательств?
Это случилось давно. Мне исполнилось девять лет, когда наша семья собралась продать трёхкомнатную квартиру. Найти хорошее агентство или маклера было очень тяжело, высок риск нарваться на так называемых «чёрных риэлторов».
Через какую-то знакомую мама познакомилась с молодым мужчиной, который являлся маклером. Он приходил в наш дом не один раз и приводил с собой потенциальных покупателей, но им обязательно что-то не нравилось и сделки срывались.
И вот, в один не прекрасный день, вернее вечер, он привёл в наш дом двух тёток - цыганок, которым очень понравилась наша квартира и её расположение, но было одно но, их не устраивала цена, которую мы запросили за нашу трёшку.
Дамы стали сбивать цену, но мама была непреклонна и непоколебима в своём решении:
- Цену, менять не стану. За ту цену, за которую вы мне предлагаете, я не смогу купить две полноценные однокомнатные квартиры. Короче, шило на мыло менять не буду!
Но дамы не унимались:
- Давай, поедем с нами, мы тебе деньги отдадим всю сумму, которую ты хочешь. Прям сейчас.
И попутно так спрашивают, а кто ещё в квартире есть и кто прописан?
Я как раз сидела в своей комнате и слышала весь их диалог. Вот тогда-то и почуяло моё детское сердечко, что задумали они что-то нехорошее.
Мама у меня женщина худенькая и маленькая, а эти две тётки в теле. Они начали выталкивать маму к выходу из квартиры для того, чтобы её увезти, якобы за деньгами. И так между прочим маклер задал вопрос:
- А где твои дети?
Мама не растерялась и сказала:
- Дочь и сын сегодня ночуют у тётки.
Видимо эти наглецы хотели всех нас вытурить из дома. Пока мама пыталась привлечь внимание соседей громким разговором, а потом и криками, я в это время стала усердно молиться перед иконой. Говорила всё, что приходило в голову! Вижу - икона засветилась! Ей Богу, не вру, честно, засветилась! В комнате темно, на окнах шторы, и дверь в комнату закрыта. Свету неоткуда было взяться. От иконы комната даже слегка наполнилась светом.
В тот момент, когда она засветилась, я услышала громкие мужские и женские крики. Вот тогда и выбежала из комнаты. Вижу: на пороге стоит брат с двумя парнями. Он гулял с ними на улице и должен был вернуться домой поздно вечером, но почему-то его потянуло домой! Позднее он рассказывал, что ни с того, ни с сего, ему захотелось зайти домой. Он сказал парням:
- Мне надо домой. Пойдём со мной, заодно чая выпьем, мама печенья испекла. А потом снова на улицу выйдем.
Так вот, как только они показались на площадке брат, сразу въехал в тему и стал выдворять вместе с друзьями этих мошенников: покупательниц и маклера.
Они попёрли их с лестницы и пообещали, если те вернуться, отсюда на своих двоих не уйдут, их просто вынесут вперёд ногами.
На этом история закончилась. Ну а квартиру мы всё-таки продали, но только через шесть лет...
Как-то гуляли по центру МСК, и подошелл индус, а т.к. я за любой кипиш в рамках практики английского, то чет заобщался с ним. он делал "фокусы", типа НЛП, напиши число, скажи цвет, а я всё это угадаю. т.к. я в интернетах не первый день, то макимально старался усложнить задачу. следил за движениями его, не отдавал бумажку и всё такое. что удивительно(не особо конечно) он угадал все ответы. Хотя я следил дабы не проколоться. Ну угадал и угадал, пофиг.
В конце сего перформенса он предложил оставить сумму пожертвования со следующими словами.
"Если вы бедный, то достаточно 50к рублей, если среднего достатка то 100к, если богатый то 200к" - и вот тут я Ахуел пуще брежнева. ну типа 500-1к я мог бы задонатить, но 50к!! Я ещё попросил типа написать цифру, потому что хинглиш такой себе для восприятия на слух. и нет я не ослышался, там риальнэ было 50к итд.
На мою фразу, что я СОВСЕМ бедный и у меня нет даже 50к, он начал давить на жалость и показывать фотки какой-то индийской то ли клиники, то ли приюта для маленьких индийских деток, и что если нет налички - не беда, вот есть сбер-карта можно по номеру перекинуть.
в итоге отвязался от него сказав, что в этом месяце я задонатил уже российским приютам(это была правда) и больше не подаю. но вот в следующем он может снова попытать удачи.
Аккаунту 5 лет, куча отзывов, 4.8 рейтинг.
Тут подал платное объявление, оплатил показ на месяц! И на следующий день - "Мы обнаружили странную активность в вашем профиле, чтобы вернуть доступ пройдите верификацию по видео с паспортом". Обращался в поддержку - "ничего не можем, сдайте нам свою биометрию лица, приложите фото паспорта с пропиской. В противном случае ничем помочь не можем!". Деньги вернуть тоже отказывались. На вопрос зачем вам мои персональные данные и биометрия? Отвечают, что это просто формальность и оно никуда не будет передаваться, храниться и как-то использоваться. Просто для проверки, что Я ЧЕЛОВЕК. Ага ... но при попытке пройти верификацию надо согласиться на обработку персональных данных которые по условиям соглашения будут храниться, обрабатываться, передаваться третьим лицам и партнерам, и всем кому не попадя ... пи#$%@*
Я знатно прифигел с такой наглости! Было направлено обращение в роспотребназор и роскомнадзор на незаконный сбор персональных данных и биометрии путём вымогательства.
Спустя месяц приходит оповещение по карте - авито вернули деньги за неоказанные услуги и , о чудо!, профиль разблокировали и не требуют никакой верификации. Кажется обращение в контролирующие органы доказало, что Я ЧЕЛОВЕК =)
Может кому-то поможет.
