Индийские власти нанесли удар по одной из крупнейших мошеннических схем в истории страны. Центральное бюро расследований (CBI) провело рейды более чем в 60 местах, чтобы разоблачить организаторов финансовой пирамиды GainBitcoin.
Что произошло?
Обыски прошли в крупнейших городах Индии: Дели, Пуна, Бангалор, Чандигарх, Нандед, Колхапур. В результате были изъяты криптокошельки, мобильные устройства, ноутбуки и финансовые документы, связанные с аферой.
Как работала схема?
Мошеннический проект GainBitcoin запустили в 2015 году Амит Бхардвадж и Аджай Бхардвадж. Они обещали инвесторам до 10% прибыли в месяц, если те вложат биткоины в "облачный майнинг". В реальности это была классическая схема Понци.
Чем все закончилось?
Когда поток новых инвесторов начал иссякать, пирамида начала рушиться. В 2018 году власти раскрыли мошенничество, от которого пострадало более 8 000 человек. Общий объем украденных средств превысил $2 млн в BTC.
