Серия «Мошенники в Казахстане»

За период с июля по декабрь 2024 года казахстанский антифрод-центр заблокировал переводы на 967 млн тенге, сообщает Finprom.kz.

Центр, который начал работу в середине прошлого года, блокирует переводы мошенникам. На начало декабря он зафиксировал почти 12 тысяч мошеннических инцидентов, 7700 из них – благодаря информации правоохранительных органов.

25,5% мошеннических действий были осуществлены через телефонные разговоры, 18,9% – посредством лжеинвестирования. Доля случаев мошенничества через социальные сети и мессенджеры составила 17,6%.

В прошлом году в Казахстане зарегистрировали почти 30 тысяч уголовных дел по фактам интернет-мошенничества. В 82% случаев расследования закрыли, так как не удавалось установить виновного. С 2019 года доля уголовных дел, закончившихся таким образом, составляла 71-79%.

В 6500 случаях мошенники получали доступ к личным данным жертв. В 5500 случаев потерпевших обманывали при онлайн-продажах услуг, в 5200 случаев – при онлайн-продажах товаров. В 3900 случаев потерпевшие хотели оформить кредит онлайн.

"За январь–декабрь пострадавшие отдали онлайн-мошенникам 11,4 млрд тенге – в 2,8 раз больше, чем в 2023 году. Большую часть жертв таких преступников составили физические лица, они перевели нарушителям 11 млрд тенге. Среди пострадавших есть и юрлица (они потеряли 385 млн тенге), и даже государственные организации (8,4 млн тенге). Возмещение ущерба было относительно небольшим: всего 36,6%. То есть две трети всего объёма средств, или более 7 млрд тенге, владельцам вернуть не удалось", – отметили аналитики.

Из комментариев:

Надежды на здравомыслие людей очень мало.
Поэтому остается надеяться на скорейшее внедрение ИИ в банковские приложения.
Которые будут анализировать действия владельца счета и в случаях подозрительных (неадекватных) намерений запускать некую проверочную систему, дающую возможность предотвращать такой системой контроля быструю реакцию людей-идиотов.
Выработать такие алгоритмы действий ИИ, думаю, несложно.
Ну, а с теми, кто отдает наличные под матрасом, ИИ-агент другой направленности сможет анализировать входящие звонки и содержание разговоров, чтобы в нужный момент несколькими способами выдавать предупреждения владельцу телефона.

Но это песец конечно, почти в три раза больше за год! 11 миллиардов! Или народ тупеет, или преступники настолько изощрённые? Но больше чем уверен, что большинство преступлений совершено при поддержке и с ведома заинтересованных лиц работающих в финансовых структурах. Поэтому если копнуть поглубже и с пристрастием, то наверное можно найти виновников хотя бы слива персональных данных.

https://t.me/informburo_kaz

В Костанае пенсионерка стала жертвой мошеннической схемы, в результате которой она потеряла более 21 миллиона тенге. По информации Polisia.kz, ей позвонил якобы руководитель организации, в которой она раньше работала, и сообщил о якобы проводимой проверке сотрудниками спецслужбы, сообщает El.kz.

Вскоре женщина получила повторный звонок от человека, представившегося сотрудником той же службы, который заявил, что начата операция по расследованию утечки информации из банка. Мошенник уверял, что для содействия следствию требуется финансовая помощь. Поддавшись угрозам и убедительным заверениям, пенсионерка оформила кредиты в двух банках на сумму, близкую к 21 миллиону тенге.

Когда мошенники вновь связались с ней и потребовали передать деньги через курьера, пенсионерка сначала отказалась. Однако последующие угрозы обвинениями в финансировании террористической организации и возможным уголовным преследованием заставили её испугаться и передать деньги курьеру.

В настоящее время местные правоохранительные органы проводят досудебное расследование по факту мошенничества в особо крупном размере. Полиция напоминает гражданам о необходимости сохранять бдительность и не поддаваться на уловки мошенников. В числе рекомендаций — не доверять незнакомым звонкам, проверять информацию по официальным контактным данным, не поддаваться угрозам и не разглашать личные данные.

⚠️ Предупредите своих родных!

Даже хорошо информированные о мошенниках люди могут поддаться на их уловки. Эти нелюди не имеют ни совести, ни морали, они отлично владеют методами социальной манипуляции и прекрасно знают человеческую психологию.

Будьте бдительны! Не сообщайте посторонним личные данные, коды из СМС и информацию о своих финансах. Если вам звонят и представляются сотрудниками банка, полиции или других организаций — всегда проверяйте информацию по официальным номерам.

Кроме того, стоит задуматься: возможно, похищенные у доверчивых людей деньги идут на финансирование войны, которая происходит совсем недалеко.

Важно!

📌 Всегда! Относитесь к звонкам с незнакомых номеров с настороженностью.

📌 Старайтесь не поднимать трубку, если номер неизвестен.

📌 Установите на телефон приложения типа «Не бери трубку», которые отслеживают спам-звонки и помогают избежать общения с мошенниками.

‼️ Технологии не стоят на месте!

Сейчас существуют технологии подмены номеров, голоса и даже лица. Если вам звонит якобы родственник или друг, но вас что-то настораживает — немедленно отключите связь и перезвоните ему самостоятельно. Это простой, но эффективный способ избежать обмана.

🚫 Никогда не устанавливайте программы по просьбе посторонних!

Если вам говорят: «Скачайте это приложение, чтобы решить проблему» — не делайте этого! Даже если кажется, что это действительно необходимо. Так мошенники получают полный доступ к вашему телефону, финансам и личным данным.

Расскажите об этом своим близким! Предупреждён — значит вооружён.

Данный телефонный код +870 принадлежит спутниковой связи Inmarsat, которая используется для связи в море, в воздухе и в удаленных регионах. Однако злоумышленники активно используют такие номера для обмана, так как они визуально схожи с казахстанскими номерами.

Мошенники могут также использовать другие подобные коды Inmarsat:

• +870 — общий код доступа к сети (SNAC).

• +871 — Атлантический океан, восток (AOR-E).

• +872 — Тихоокеанский регион (POR).

• +873 — Индийский океан (IOR).

• +874 — Атлантический океан, запад (AOR-W).

Телефонный код +870 является общим, и он используется, когда не известно, через какой спутник совершаются звонки. Однако SNAC не поддерживает звонки на терминалы Inmarsat-A.

Не перезванивайте на неизвестные номера с кодом +870 и другими подобными!

Не сообщайте личные данные, коды из SMS и данные ваших банковских карт.

Если с такого номера от вас требуют код или любую информацию, это явный признак мошенничества. Никогда не передавайте никакую информацию!

Будьте бдительны и осторожны!

t.me/informburo_kaz

Дополнительно:

В Казахстане выдавали кредиты умершим

В Казахстане регистрируются факты выдачи микрозаймов умершим. Об этом говорилось на заседании координационного совета Генеральной прокуратуры, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.

Как рассказали в прокуратуре, допускаются факты выдачи микрозаймов умершим или без прохождения биометрии, иностранцам, которые никогда не были в нашей стране; оформляются банковские счета, через которые проходят многие мошеннические транзакции.

«Например, в Актюбинской области микрофинансовые организации “Кредит 365 Казахстан” и “Авто Сыйлык” оформили микрозаймы без биометрии гражданина, хотя он скончался еще в июле 2023 года», — говорится в сообщении надзорного органа.

В Западно-Казахстанской области расследуется дело в отношении двух работников банка второго уровня, открывших счета на гражданина Украины, хотя он никогда не заезжал в нашу страну. На его счет пострадавшие от мошенников переводили свои сбережения. Ущерб составил 1 миллион тенге.

На сегодняшний день сотрудники банка признаны подозреваемыми в злоупотреблении полномочиями..

https://tengrinews.kz/