Сообщество - Антимошенник

Антимошенник

4 394 поста 34 316 подписчиков

Популярные теги в сообществе:

10620

АЗБУКА РАЗВОДОВ. Памятка сознательного гражданина

В связи с частыми сообщениями об очередных разводах и наипаловах решил собрать воедино основные виды мошенничеств, которые происходят с простыми людьми на улицах и в дороге. Конечно, видов мошенничеств гораздо больше, но в качестве основной памятки для наших родителей, или для тех, кто еще только становится на путь самостоятельной жизни, думаю, будет интересно.

Полагаю, такие материалы люди уже делали, поэтому решил оформить это в графическом и сжатом виде.

Своим родителям для ознакомления такую памятку я точно выдам.

АЗБУКА РАЗВОДОВ. Памятка сознательного гражданина Мошенничество, Обман, Длиннопост, Развод на деньги
АЗБУКА РАЗВОДОВ. Памятка сознательного гражданина Мошенничество, Обман, Длиннопост, Развод на деньги
АЗБУКА РАЗВОДОВ. Памятка сознательного гражданина Мошенничество, Обман, Длиннопост, Развод на деньги
Показать полностью 3
719

Руководители и сотрудники подставного медцентра, в котором сотни человек обманули на 95 миллионов рублей, пойдут под суд

По данным следствия, 11 обвиняемых под видом медиков проводили "диагностику состояния здоровья" людей и сообщали им о серьезных заболеваниях, затем предлагали дорогое "лечение". Преступную деятельность этих 11 человек контролировали два лидера - жители Хабаровска. Мошенники заключали договоры с банками, чтобы была возможность дистанционно оформлять кредиты на оплату "услуг".


"Потерпевшими по уголовному делу проходят 828 жителей городов Дальнего Востока, большинство из которых – пенсионеры. Общая сумма ущерба составила 95 миллионов рублей. Обвиняемым инкриминируется совершение преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество". Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Максимальная санкция за совершение данного преступления - лишение свободы на срок до 10 лет" - сообщили полицейские.

Отмечается, что расследование длилось более двух лет, общий объем дела – 91 том.


https://ria.ru/20210514/moshenniki-1732238068.html


П.С. Развелось этой швали....

3301

Взлом на госуслугах

Очень давно зарегистрирована на пикабу, но являюсь читателем, а не писателем. Ситуация, которая произошла со мной вчера заставила написать данный пост.
Вчера 11.05.21 в 14.16 мне на почту и практически в это же время на телефон пришли сообщения о том, что адрес моей электронной почты и мой номер на госуслугах были изменены и по старым данным на госуслуги я попасть не могу

Взлом на госуслугах Госуслуги, Мошенничество, Интернет-мошенники, Кредит, Микрофинансовые организации, Взлом, Длиннопост, Негатив
Взлом на госуслугах Госуслуги, Мошенничество, Интернет-мошенники, Кредит, Микрофинансовые организации, Взлом, Длиннопост, Негатив

Сразу же, как увидела данное сообщение, написала в службу поддержки по ссылке в письме:

Взлом на госуслугах Госуслуги, Мошенничество, Интернет-мошенники, Кредит, Микрофинансовые организации, Взлом, Длиннопост, Негатив

В итоге- мне ответил бот и не смотря на мои дальнейшие письма- была тишина, а потом и совсем чат завис и я не могла туда войти

Взлом на госуслугах Госуслуги, Мошенничество, Интернет-мошенники, Кредит, Микрофинансовые организации, Взлом, Длиннопост, Негатив

Только в 17:25 мне ответил человек, но это я увидела гораздо позже, так как чат у меня не открывался.
Работаю до 18, муж к этому времени приходит домой. Позвонила в 18 часов мужу, он с помощью моей электронной подписи восстановил доступ. Т.к. торопился, не записал номер, на который был заменен мой номер.
А дальше еще интереснее- оказывается через госуслуги сейчас можно оформить кредиты. Муж у меня увидел два обращения за кредитами:

Взлом на госуслугах Госуслуги, Мошенничество, Интернет-мошенники, Кредит, Микрофинансовые организации, Взлом, Длиннопост, Негатив

Увидев такую картину, решила идти в полицию. Просидев в полиции 2 часа получила заветный талончик с уведомлением, что заявление принято. Время уже было позднее, поэтому ни до одной из компаний, куда подавались заявки, я не дозвонилась.
Дозвон в микрофинансовые организации у меня был сегодня. Факт обращения к ним за кредитом они подтвердили (обе компании из списка). Правда заверили, что кредит мне одобрен не был. Кроме звонков на горячую линию я написала на эл.почту данных компаний, описав ситуацию и приложив скан талона из полиции.
Кроме того- запросила сегодня свою кредитную историю. А в ней- уже не 2, а 5 обращений за кредитами!!!

Взлом на госуслугах Госуслуги, Мошенничество, Интернет-мошенники, Кредит, Микрофинансовые организации, Взлом, Длиннопост, Негатив

И снова поиск телефонов организаций, письма и звонки.
Вчера, кроме звонков в МФО отправила жалобу на госуслуги.

Взлом на госуслугах Госуслуги, Мошенничество, Интернет-мошенники, Кредит, Микрофинансовые организации, Взлом, Длиннопост, Негатив

Но как то уж очень вяло и не охотно они отреагировали на запрос.
Резюмируя ситуацию: чем закончится- не знаю. Очень огорчила реакция техподдержки госуслуг- помощи от них никакой я не увидела, пришлось разруливать ситуацию самостоятельно. Как бы я вышла из положения, если бы у меня не было эл.подписи- не знаю. Всегда относилась к госуслугам как к очень удобному сервису по любой жизненной ситуации. Сейчас- глубокое разочарование и страх.
Надеюсь, хоть кому то мой пост окажется полезным. Берегите себя сами

Показать полностью 7
398

Развод на заведение карты

Возможно, не новый способ. И это не мошенничество, связанное с отъёмом денег.


Знакомая устраивалась на работу (фриланс). Просят завести карту определённого банка (ХоумКредит, но он тут без разницы), причём, кликнув на баннер на сайте (я тут сразу сказал, что дело попахивает). Так как удобнее, типа, перечислять только внутри этого банка - говорят, что дешевле.


Знакомая карту заводит, всё нормально. Бесплатно, кстати. Обычную дебетовую карту.


После этого работодатель сливается. Смысл этого недоразвода - за каждого приведённого в банк клиента они получают рублей по 500. Карту можно и закрыть потом, через неделю. Сайт работодателя - обычный сайт-солянка, открыт год назад, баннеры висят всякие, статей несколько сотен, видно, что таких сайтов десяток по разным темам. С банком никак не связан.


Зачем банк упомянул? Мне кажется, в банке (в любом) могли бы отслеживать, что если карты открываются и закрываются через несколько дней, и они связаны с одним источником - надо блокировать такой источник. Так как он нечестными методами нагоняет клиентов, которым услуги в банке не нужны.

P.S. Нашёл оффер банка веб-мастерам (1200 рублей за заведение карты). Условие - холд 14 дней. То есть, если вы хотите, чтобы разводила не получил деньги, закройте карту до 14 дней. И не делайте по ней никаких движений. Конечно, лучше всего просто не заводить карту вообще.

1337

Ответ на пост «Как потерять друга или 550 тысяч...»8

Тоже предлагали оформить кредит. Тоже "важный человек" в дорогом костюме и с крутыми часами.

В основном обрабатывали мать. Так как она была безработной, а тут РАБОТА.

Слава Богу, что в этот раз её здравомыслие подсказало ей взять с собой меня. А я на беду товарищей из Qnet оказался юристом.

К сожалению не сразу, но ближе к концу первой части представления я начал подозревать, что что-то схема слишком странная. Полез в Интернет (им надо глушилки ставить, чтобы никто правду про них не узнал во время антракта) и нашёл подтверждение своих опасений. После чего пошёл в атаку.

"Важный человек" стал сначала бордовым, потом зелёным, потом синим от злости, но так и не смог нормально ответить на мои вопросы. Мать потом сказала, что первый раз видела меня настолько злым.

Хотя сама потом еле отговорилась от приобретения путёвки в Турцию у Qnet'а (отдых вообще её больная тема) и продолжения сотрудничества.

С той подругой она потом общалась пару раз, но в итоге эти отношения прекратились, потому что ни о чём, кроме Qnet'а, подруга говорить не хотела.

3496

Новый вид мошенничества в торговле. Надеюсь этот пост убережёт другой бизнес от подобных историй. Место действия Санкт-Петербург,2

Новый вид мошенничества в торговле. Надеюсь этот пост убережёт другой бизнес от подобных историй. Место действия Санкт-Петербург, ресторан. Приходит новая девочка работать кассиром, три дня стажировки под присмотром старшего кассира и на выходные дни выходит самостоятельно работать в смену. Выходные 7 и 8 мая работает за кассой одна. Вторник 10 мая пишет что заболела. 10 мая начинают работать банки после праздников и бухгалтерия сообщает, что на расчётный счёт не дошли деньги с одного из терминалов. Вычисляем с какого именно, ибо каждый день в конце смены чеки закрытия смены фотографируем и отправляем в рабочие чаты. Ищем этот терминал, в ресторане его нет. Смотрим камеры-и замечаем странное повеление этой девочки на кассе, большую сумку и как будто бы терминал один как раз исчезает в этой сумке. Далее замечаем, что номер терминала странный и как будто не наш. К вечеру картинка сложилась! Девочка пришла на работу со своим терминалом, по нему наторговали на крупную сумму, после смены терминал в сумку и домой. Денег конечно мы теперь с этого терминала не увидим да. Ну что же, теперь вводим правило на кассе для ответственных лиц-проверять по номерам терминалы несколько раз в день. Надеюсь, что эта История поможет другим быть бдительнее, а может и за руку кто эту мошенницу поймает.

426

Ответ на пост «Как "мамкины хакеры" воруют миллионы. Случай первый»2

Была такая же хрень в Беларуси. Только история называется "как про..терять покупателя".
Во времена когда директор экономил на сайте и домене, и имя почты было таким длинным что не воспринималось никак, я работая менеджером по продажам, совмещал еще и работу по проектированию деревянных домов, завел ящик на маил ру. Имя ящика легко воспринималось на слух, да и почта работала лучше чем заводская. Юзал я этот ящик долго, потом передал его девченке пришедшей на мое место. Сам стал руководить отделом. Ящик этот поддерживался лет 5, уже даже после того как корпоративная почта стала работать без проблем, всетаки о нем знало много покупателей. Переписка в основном велась по проектам домов, много файлов и картинок.
Однажды появился покупатель на брус из Австрии. Все согласовали, договорились о первой партии. Дело было перед новым годом. Сотрудница подготовила договор, счет и черт ее дернул отправить их клиенту имено через мэйловскую почту. После нового года когда брус уже нужно было запускать в производство оказалось что предоплаты нет. Начали разбираться. Клиент утверждает что оплата ушла. Скидывает платежку. Все хорошо только банковские реквизиты не наши. В реквизитах испанский банк. Дня три выясняли как так-то?
Оказалось что ящик был подломлен и его пасли месяца три, судя по тому что удалось выяснить. Вслед за письмом с правильным договором и счетом эти мудаки отправили письмо со своими реквизитами банка и словами, типо извините ошиблась не те ревизиты дала изначально. В самом файле чужие реквизиты влеплены так криво, что просто пиздец. Шрифт другой, отличается по тону, виден даже квадратик вклейки картинки. И Австрийцы оплатили по этим кривым докам. В никуда ушли 5 тыс. евро.
В почте все почистили и настроили фильтры так что нихрена не было видно. Письма австрийцев уходили в корзину и сразу удалялись.
Случился практически международный скандал :) Австрийцы обратились в полицию и в посольство РБ. Через неделю к нам приехали господа в погонах. Провели опрос. Проверили технику. Позднее выяснилось что работали ребята из Румынии и Австрии. Раза два еще опрашивали, потом призжал товарищ из структуры КГБ. Нихрена не нашли. Деньги ушли ушлым хакерам.
Само собой были и внутренние разборки, что, как, почему. Хорошо что материально завод не пострадал, а то влетело бы знатно. Запретили использовать внешние почтовые ресурсы. Помахали кулаками после драки... Наука на будущее, и опыт.

Показать полностью
1298

Белье за 88 тысяч для пенсионерки1

Несколько дней назад звонок от бабушки: – Bohemic, жить не хочется...
Выяснилось, что купила она деду в подарок, ну и себе заодно, комплект постельного шерстяного белья Bello doro, вот такого:

Белье за 88 тысяч для пенсионерки Мошенничество, Развод на деньги, Пенсионеры, Постельное бельё, Наивность, Липецк, Защита прав потребителей, Длиннопост, Негатив

Цена меня сильно удивила: 88 тысяч (уже со скидкой) за две подушки, полутораспальный наматрасник, одеялко и плед. Погуглила: производится в Подольске, состав странный, вероятно, не чистая шерсть. Стоит в рознице такой комплект максимум десятку.
Раскручиваю бабулю на информацию. Шла с подругой с компьютерных курсов, пристала к ним бабёнка с рекламной листовкой, под белы рученьки повела на презентацию. Старушек завели в кабинет на ул. Гагарина, 27, где принялись расхваливать постельное барахло, дескать, ревматизм лечит, астма чудесным образом исчезает, о гипертонии вообще забудете, если на таком полежите. А выделка какова! Особенные краснокнижные овечки в Италии стригутся, потомственные мастера одеяла валяют, а потом отправляют изделия в Подольск, дескать окантовку могут сделать только там. А скидки какие! 156 тысяч вчера комплект стоил, но для вас всего лишь 88 и бутылка порошка в подарок (да за такую цену этот наматрасник должен кофе варить и на работу по воздуху доставлять).
– Бабуль, ты всегда с собой сто тысяч в сумочке таскаешь при пенсии 8?
— Нет, конечно. Они меня на такси в банк отвезли, ждали, пока сниму.
Вот это сервис! Даже в Togas так не обхаживают. Потом ещё домой заявились мерки снять. Бабушка, святая простота - все сказки скушала, будто так и надо.
А вечером дед разнос учинил: одиннадцать пенсий, больше года, блин, копила, чтобы разом за ссаные тряпки отдать? Наваждение спало, а следом пришло осознание, что просто развели, не дали подумать, голову затуманили.
Читаю договор купли (по образцам). ИПэшница 1992 года рождения, зовут её Асфиндиярова Вероника Владимировна, проживает в Липецке. Уже несколько лет занимается бизнесом, втюхивая пенсионерам тряпки за космические суммы, разводя доверчивых стариков на кредиты. Сеть Асфиндияровой распространяется и на Воронеж. Сотрудники конторы Bello doro получают 40 тысяч в месяц в среднем, что неплохо для Липецка. Закономерный вопрос: это сколько же людей нужно дурачить, чтобы оставаться на плаву?
Заявились мы к ним на следующий день всей семьёй с заявлением о возврате по причине того, что цвет не подошёл. Руководствовались ст. 25 ФЗ «О защите прав потребителей». Благо, комплект не относится к невозвратным вещам. Через три дня рейд повторили. Нас спасло то, что на месте была сама руководитель, а весь штат мошенников готовился к очередной презентации. Постарались быстрее нас выпроводить, деньги вернули со словами "ну, мы же честные, мы никого не обманываем".
Бабушка не спала несколько ночей из-за всей этой истории, обострились проблемы с сердцем, требуется обследование и лечение. Обыкновенный советский человек из прекрасного далёка, не привыкшая к тому, что в современном мире могут одурачить на каждом углу, верящая людям. Есть только один положительный момент: она ещё долго не будет даже рекламные буклеты смотреть, не говоря уж о сомнительных покупках.
Берегите ваших стариков, следите за тем, где они и как проводят время, чтобы не попадать в подобные нашей ситуации. Если нужна помощь с претензией в аналогичной ситуации, пишите в комментариях, подскажу.

Белье за 88 тысяч для пенсионерки Мошенничество, Развод на деньги, Пенсионеры, Постельное бельё, Наивность, Липецк, Защита прав потребителей, Длиннопост, Негатив
Показать полностью 2
2155

Как "мамкины хакеры" воруют миллионы. Случай первый2

Небольшая предыстория: несколько лет назад работал продажником в рыботорговой компании. Рыба ловится с определённой периодичностью потому, иногда, у нас были "горячие деньки" (о них - ниже), а иногда затишья.
Одним из таких бурных периодов, стал как-то, приход сентябрьской скумбрии. На эту рыбку и так спрос хороший, а тут, как с ума все посходили! Цена росла как на дрожжах. Клиенты обрывали телефоны и закидывали сообщениями в месенджерах. Естественно, и у меня "мозг дымился", как ограниченное количество рыбы распредел ить так, чтоб никого не обидеть? Как не продешевить? Как объяснить небольшому производственному предприятию, что у него не может быть такой же цены, как у крупного трейдера с миллиардными оборотами?.. В общем вы поняли, надеюсь. Посреди этого хаоса звонит мой постоянный клиент, который много раз меня выручал, делает заказ на полную фуру - 19.5 тн. Я изыскиваю нужное количество, отправляю ему счёт и до поры до времени забываю, так как отгружали мы только после получения денег. Проходит несколько дней, звонит клиент, спрашивает на какой склад ставить машину, а я в недоумении. По нашим данным деньги от него не поступили. Стали разбираться с банками, вроде всё в порядке. Он присылает мне платёжку - тоже, вроде всё Ок. Хотя... Погодите минутку... С каких это пор мы стали "ООО"? "АО" всю жизнь! Короче 3.5 млн.руб ушли в неизвестном направлении.
Выяснилось, что юные хакеры взломали почтовый ящик моего клиента (он тоже молодец - писал его на визитке), примерно три месяца просто следили за тем, что туда приходит, потом, в нужный момент просто заменили моё письмо своим, со счётом на контору с таким же названием, но другой организационно-правовой формой и... Профит! Просчитались они лишь в одном. Не нужно было это делать с домашних компов. Сотрудники "Управления К" вычислили их за один день и приняли как миленьких. А юные хакеры тут же слили своих старших друзей, помогавших зарегистрировать на бомжа ОООшку.
В общем, именно эта история имеет счастливый конец. Если кому-то будет интересно, напишу ещё.

Показать полностью
Отличная работа, все прочитано!