Мне также заблокировали по 161ФЗ. Получил СМС от пары банков, еще несколько банков ничего не сделали. Я написал письмо в ЦБ, прокручивая в голове за что такое могло прилететь и ничего не мог придумать кроме как займов паре друзей по 2000-5000 руб.. Снял пока не заблокировали денег на полгода, готовясь морально перепискам и судам. Но через несколько дней пришло письмо от ЦБ, что все в порядке, мы исключаем вас из списка. Ни причину, ни инициатора, просто исключаем вас и все.

Я с момента получения СМС о блокировки и до решения ЦБ изучил вопрос и вы не представляете какое количество людей блокируется банками по этому закону. И это касается не только физлиц. Есть истории когда блокируют предпринимателю как физлицу счет и банковские счета с РКО его организации также блокируются. ЦБ недавно статистику выкатил по этим блокировкам и там охренеть какие цифры и они растут на десятки процентов месяц к месяцу.

И жесть в том, что тебе блокируются ВСЕ счета во всех банках. И теперь внимание - недавно приняли закон, по которому не только счета будут блокировать, но и связь. То есть какому-то клерку что-то не понравится н отправит тебя в этот список и ты будешь отрезан от цивилизации. Будешь ножками ходить по приемным, и писать бумажные заявления, и ждать на них ответа по почте.

Очередная тортмейкер, принимающая оплату переводом, и не платящая налоги. Гори в аду автор вместе со своей бизнесменшей

Опишу тоже ситуацию с Т банком. Иногда оказываю услуги сиделки по знакомым и по знакомым знакомых) так как есть опыт и мед образование. Платят кто как может и чем может. Ухаживала месяц за бабулей, перевязки, уход, уколы, от себя лично делала уборку влажную. Это нужно было для профилактики. Бабуля перевела мне на Т Банк 10000. Через месяц мне звонят из Т банка, называют дату платежа и говорят, что мне перевели этот платеж, потому что я, ввела в заблуждение человека и готова ли я добровольно перевести его обратно. Иначе они внесут меня как , видимо мошенницу, в ЦБ, заблокируют мне счета и онланй доступ к услугам. Я описала ситуацию, переводить что то назад отказалась и сказала, что это их ввели в заблуждение , та кто делал перевод. На этом все прекратилось. Ничего не сообщали больше. Бабуле я звонила, она мне не отвечала. Причины ее поступка мне не ясны. Так как у меня на счету во всех банках не бывает больше 15000 )))) 🤣 меня видимо просто послали на... Но суть я поняла четко. Любой, кто вам перевел за что ли бо деньги, например за услугу, или за проданную вещь, может потом обратиться в банк с тем, что вы ввели его в заблуждение 🤥 Автору удачи в получении своих копеечек.

Дополню, что к Т банку у меня нет никаких вопросов. Считаю Т банк самым адекватным и клиентоориентированным и удобным банком. Я описала систему , с которой столкнулась. Работники банка лишь делали свою работу, общались вежливо.

Райффайзен банк отказывает в выдаче карты "без объяснения причины". Всем понятно, что причина — крымская прописка в паспорте.

После заполнения анкеты онлайн приглашают в офис, но через час приходит СМС "Не сможем оформить для вас карту. Извините, что сообщаем только сейчас. Поделиться обратной связью".

Таким грешат и другие банки, не только Райффайзен.