Обналичивание

Рагиб Гусейнов сумел пережить два состава банды, грабившей екатеринбургских коммерсантов, прежде чем его задержали силовики. Он участвовал минимум в семи налетах, в результате которых преступники забирали от 3 тыс. до 37 млн рублей.

Свердловский областной суд рассмотрел дело Рагиба Гусейнова в особом порядке. В этом случае суд проходит в «усеченном режиме». Обвиняемый должен заключить соглашение со следствием, признать вину, раскаяться и дать самые подробные показания. В обмен на это суд не исследует материалы дела, а лишь изучает характеристики обвиняемого, который не может получить за содеянное более двух третей от максимально возможного наказания.

Гособвинение посчитало, что Гусейнов выполнил свою часть сделки. Он рассказал все, что знал о деятельности одной из самых одиозных банд Екатеринбурга последних лет. Любопытно, что группировку создал бывший подмосковный рабочий Саттаров, который проникся идеями ИГИЛ (признано террористической организацией и запрещено на территории РФ). Саттаров решил поддержать строительство мирового халифата, грабя неверных в России и отправляя деньги на джихад в Сирию. К 2016 году он собрал вокруг себя единомышленников. Используя связи с полевыми командирами, сообщники раздобыли оружие.

Рагиб Гусейнов присоединился к группировке в феврале 2018 года. Так вышло, что с этого момента банда перешла к самым активным действиям, вернув Екатеринбургу дух 90-х.

В июле 2018-го группировка ограбила директора ресторана «Утка по-пекински». Угрожая пистолетом, преступники забрали у него 570 тысяч рублей.

5 сентября 2018 года на перекрестке Космонавтов — Завокзальная группировка атаковала представителей армянской общины Екатеринбурга, перевозивших 30 млн рублей на черной Audi. Воспользовавшись тем, что немецкий автомобиль остановился на перекрестке, налетчики подъехали на ВАЗ-2112 и открыли огонь по машине из автомата. Audi под обстрелом смогла скрыться.

В октябре того же года на стоянке ТЦ «Карнавал» бандиты открыли огонь по уроженцу Киргизии и отняли у него 7,5 млн рублей. Жертва нападения получила ранение в шею.

На следующий день группировка напала на кассира граждан Киргизии, работавших на «Таганском ряду». Уловом бандитов стали 5 млн рублей.

Следующее нападение произошло в феврале 2019 года около одного из отделений Сбербанка на улице Опалихинской. Жертвами стали двое граждан Китая. У них злоумышленники похитили сумку с тремя тысячами рублей.

2 апреля 2019 года участники бригады Рагимова обстреляли машину на парковке аэропорта Кольцово, а после похитили из нее сумку с 20 млн рублей.

В ноябре 2019 года налетчики у гостиницы Angelo обстреляли оптового торговца с «Таганского ряда». У него забрали сумку, в которой было около 37,7 млн рублей.

Гусейнов был водителем банды. Он подыскивал автомобили и возил банду «на дело».

В апреле 2019 года силовики смогли задержать некоторых членов группировки. Но, обновив свой костяк и лидера, бандиты продолжили нападения на коммерсантов.

Кстати, после первых удачных крупных ограблений идея поддержки ИГИЛ отошла на дальний план. Почти всю выручку члены группировки оставляли себе.

Гусейнов смог пережить апрель 2019 года, не попавшись борцам с оргпреступностью. Он продолжил свою работу в банде. В ноябре 2019 года он даже принял участие в нападении на торговца у гостиницы Angelo в качестве бойца. Именно он выпустил семь пуль из пистолета, ранив пострадавшего.

Правоохранители задержали Гусейнова в октябре 2020 года. Он сразу признал свою вину, поэтому его дело выделили в отдельное делопроизводство.

Как сообщили 66.RU в пресс-службе Свердловского облсуда, при вынесении наказания суд учел, что роль Гусейнова в совершении преступлений была менее активной. Кроме того, он не был связан с ИГИЛ. Вместо джихада он направлял часть своей выручки детским домам.

Суд признал Гусейнова виновным в участии в семи разбойных нападениях, участии в банде и двух эпизодах незаконного оборота оружия. Его приговорили к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

В Свердловском областном суде вынесен приговор Рагибу Гусейнову, который состоял в банде, совершавшей нападения на обнальщиков, которые перевозили крупные суммы денег.

«Он признан виновным по двум эпизодам ч. 2 ст. 209 УК РФ «Участие в вооруженной банде», по семи эпизодам п. а ч.4 ст.162 УК РФ «Разбой, совершенный организованной группой в особо крупном размере», ч. 3 ст. 222 УК РФ «Незаконное приобретение огнестрельного оружия» и ч. 2 ст. 209 УК РФ «Бандитизм». Суд назначил ему наказание 8 лет колонии строгого режима. Также в ходе в ходе судебного процесса одним из потерпевших был заявлен гражданский иск на возмещение материального ущерба в размере 570 тыс. рублей. Восемьдесят тысяч из них Гусейнов уже выплатил. В связи с этим суд удовлетворил исковое требование в размере 490 тыс. рублей», - сообщили ЕАН в пресс-службе Свердловского областного суда.

В суде установлено, что Гусейнов состоял сразу в двух бандах с 2018 года. Первый эпизод относится к июлю 2018 года. В ходе нападения на потерпевшего рядом с рынком «Таганский ряд» банде удалось похитить у него 570 тыс. рублей. Второй эпизод в сентябре 2018 года успехом для банды не увенчался – потерпевшие, перевозившие при себе крупную сумму денег, сумели скрыться на автомобиле. Тогда от банды «ушло» более 30 млн рублей. Третье нападение произошло в октябре 2018 года на парковке ТРЦ «Карнавал». Злоумышленники похитили почти 7,5 млн рублей. В четвертый раз банда напала на граждан, перевозивших крупную сумму наличных денег в отделение банка «Нейва» на улице Крауля. Угрожая оружием, бандитам удалось забрать пакет с 5 млн рублей и скрыться с места преступления. Следующее нападение произошло в феврале 2019 года около отделения Сбербанка на улице Опалихинской. Жертвами стали двое граждан Китая. У них злоумышленники похитили сумку с 3 тыс. рублей.

Один из самых громких установленных эпизодов, в котором принимал участие Гусейнов, произошел в начале апреля 2019 года. Потерпевший получил от неустановленного лица рюкзак с 20 млн рублей, который он должен был доставить в Улан-Удэ. Члены банды наблюдали за перемещениями мужчины и напали на него на парковке рядом с аэропортом Кольцово, куда тот приехал в сопровождении двух лиц. Во время нападения один из участников банды шесть раз выстрелил в сторону потерпевшего, потребовал не оказывать сопротивления, а другой забрал с заднего сиденья автомобиля рюкзак с деньгами. После этого мужчины скрылись с места преступления на автомобиле, за рулем которого был Гусейнов.

Последний эпизод с участием Гусейнова произошел в ноябре 2019 года уже в новом составе банды. Члены банды также отследили до парковки аэропорта Кольцово двух граждан, перевозивших чемодан с 37 млн 700 тыс. рублей. Когда мужчины выходили из автомобиля, преступники напали на них, угрожая оружием и применяя физическую силу, забрали чемодан и скрылись с места преступления. Если в предыдущие разы Гусейнов не принимал активного участия в нападениях, оставаясь в машине и наблюдая за обстановкой, то в последний раз он был вооружен и семь раз выстрелил из огнестрельного оружия, причинив легкий вред здоровью. Гусейнов был задержан в октябре 2020 года.

В среде предпринимателей и управленцев бытует мнение, что где-то как-то рабочая ранее схема обнала через нотариуса жива. Даже недавно коллеги с клерка со ссылкой на некий телеграм-канал упоминали ее как рабочую. Но…. Вскрытие показало, что вскрывать уже нечего. Но давайте не будем бежать впереди паровоза.

Итак, суть схемы в следующем (цитата по клерку):

«К нотариусу приходит директор некоего ООО и предъявляет кредитный договор с физическим лицом на несколько десятков миллионов. Рассказывается история, что кредитор куда-то пропал, найти не представляется возможным, но долг отдавать нужно, поэтому юридическое лицо готово сделать перевод на депозитный счет нотариуса, чтобы избежать штрафных санкций по договору займа.

Нотариус оформляет документы, выдает реквизиты своего депозитного счета в том банке, где он открыт, после чего средства со счета ООО переводятся на счет нотариуса. После чего нотариус извещает вашего физика почтовым уведомлением по прописке, и тот внезапно с уведомлением или без появляется. Он приходит в нотариальную контору и заявляет, что готов получить долг. Нотариус оформляет поручение на снятие и тот забирает деньги прямо из кассы банка под 0%.

….

Сейчас такое тоже проходит, но только в небольших объемах, у банков данная схема уже висит «в рисках». Банки вообще смотрят очень внимательно на все нестандартное. Если платеж будет с новой компании, робот это увидит и просто его не пропустит.

Банкиры считают, что у молодых организаций не может быть крупных долгов, особенно перед физлицами. В итоге можно заплатить нотариусу, все оформить, но средства не уйдут. Банки отслеживают такие операции и в большинстве случаев их блокируют на входе. Хотя, если же деньги ушли, то их выдадут. Главная проблема кэшевиков сегодня — не снять наличку, а закинуть безнал на расчетный счет».

…..

«Кстати, ФНС до такого не докапывается, да и всегда можно показать официальный договор, зарегистрированный у нотариуса. Инспектор может подумать, что раз все кидают на физов напрямую, а вы — через нотариуса, вероятно, у вас действительно все хорошо. К тому же про эти сделки, как говорилось ранее, знают не все налоговики, поэтому они не выглядят подозрительно в их глазах. Также можно использовать этот способ, если заблокирован счет или на него не зачисляют средства, а заплатить контрагенту нужно.

Известно, что кэшевики такое не практикуют, так как большие объёмы не прогнать, а действий надо предпринять слишком много: оформить договор, прийти, заключить соглашение, отправить средства, нотариус должен уведомить физика, это нужно отследить, взять уведомление, снова прийти к нотариусу, взять поручение, пойти в банк. Есть более простые и быстрые способы генерить кэш.

Но бизнес может так ежемесячно выводить безопасный процент от оборота. Вашим кэшевиком в данном случае будет нотариус. Стоимость его услуг невелика, а все документы он предоставит».

Вот. Схема старая, схема известная и …. Схема не рабочая.

Для начала мы обзвонили в одном подмосковном городе всех нотариусов (а их оказалось около 15) с вопросом «Здравствуйте! Наш кредитор пропал, подозреваем что специально, дабы выставить нас на штрафные санкции, хотим сделать перевод на ваш депозитный счет, а далее вы его уведомите, ну и пусть все идет как положено по закону – свои обязательства по возврату займа мы выполнили».

Из всех обзвоненных нотариусов согласилось – 0. Ноль. Все под благовидными предлогами отказались от участия в данном мероприятии. Объяснения были от «да не – муть какая-то, я в таком участвовать не буду», до «а я так не умею». Хотя попадались и прямое «что, деньги отмываете? Хотите меня в тёмную использовать?».

Промежуточный вывод №1: со стороны нотариусов схема не рабочая, а если и рабочая где-то и как-то, то нотариус будет 100% в курсе происходящего.

Ну да ладно, давайте зайдем со стороны банка. В том же подмосковном городе были обзвонены все(!) банки, ведущие работу с юриками. Хотя нет – в некоторые мы ходили, а не звонили. Их всего оказалось 12. Вопрос им формулировался таким образом:

«Здравствуйте. Мы – молодая организация, жуть как боимся что-то там нарушить, про 115-ФЗ в курсе, но не знаем как он работает, заторчали денег физику по договору займа, срок подошел, физик пропал, думаем что специально, дабы выставить нас на 1% за день просрочки по договору. Хотим 8 млн рублей перечислить нотариусу на депозит для возврата физику. Проведете платеж?».

И из всех банков, оперативно и без выяснений, и блокировок, данный платеж согласилось провести – 0. Тоже ноль. Одни говорили «даже не приходите» без объяснения причин, другие говорили «наши безопасники не пропустят», третьи включали свою адовую карусель с постоянным переводом на все нового и нового сотрудника, что, как мы знаем, является завуалированной формой ответа «нет».

Промежуточный вывод №2: со стороны банка схема не рабочая, а если и рабочая где-то и как-то, то банк будет 100% в курсе происходящего.

Сопоставив 1 и 2 можно смело делать вывод о схеме в целом: не жилец. Ну уж для предпринимательствующих граждан, которые таким образом попытались бы организовать себе кэш на текущие нужды, так это точно.

Эксперимент для вас проводили 4 человека в течении почти полного рабочего дня, спасибо за внимание, оригинал материала положил здесь:

http://1w.ru/articles/960-obnal-cherez-notariusa.html

Будете спрашивать чего - @ по правилам пикабу ставьте, иначе вопрос не вижу.

Всем не хворать!

Довелось мне однажды искать жилье. Зп хватало только на съем комнаты. Тк было много других заморочек, к вопросу о съеме комнаты подошел далеко не основательно т.е. бездумно.

Нашел несколько вариантов на известном сайте объявлений. И покатавшись в один день по всем вариантам выбрал лучшее, на первый взгляд, из говна.

Сосед оказался мужик, лет так 30, пусть будет Леха, сам снимал двушку, но, говорит, жить скучно. Выделил комнату, обещал не мешать жить. Мне от работы 15 минут пешком, а это было главное в выборе локации, в общем, взаимовыгодно.

Спустя неделю проживания появились опасения на счет деятельности соседа. Как то он предложил мне оформить по карте в определенных банках и отдать ему. За каждую карту полагалось около 1000р, не помню уже.

На тот момент я особо не заморачивался и не задумывался в смысле таких услуг, работа была дико загруженной, так что хер не стоял, и думать было некогда, а недавно попалось несколько постов о телефонных мошенниках и все как то встало на свои места.

Работа Лехи заключалась в следующем: сам, или нанимая работника они расклеивали объявления "быстрый заработок" с номером телефона. На том телефоне сидела дама по найму, решившая подзаработать на дому не отходя от детишек. Дама, меняя памперс чаду, назначала по телефону встречу клиентам, от которых иногда отбоя не было, в каком нибудь тц где рядом много банков из их списка. Клиенты приходят по записи, скажем, на каждого по 15 минут. Им объясняют, что нужно оформить на себя карту в ближайших банках и отдать с паролем.  За каждую карту клиент получает сумму денег.

Конкретное назначение сих действий мне неизвестно, но догадаться не сложно. Это и обнал денег с карточек разведенных Ефремовыми и Навальными, а также обнал денег за наркоту купленную в сети и распространяемую закладками.

Быстрые деньги клиент получает сразу. Максимум он может оформить этих карт штук 10-15, т.е. выручка до 15 тыс.

Леха из тех, кто не отличается умом и сообразительность, лицо не обремененное интеллектом. Всегда говорил что знать не знает зачем это и знать не желает. Но на всякий случай, на встречи одевался в кожаную куртку с воротником, черные очки на поллица и кепка с длинным козырьком. В общем, участие в мошенничестве он чувствовал и осознавал, поэтому личность свою пытался сделать неузнаваемой.

К чему я это рассказываю, во-первых, проходя мимо таких объявлений, я думаю, что их видят в том числе и следователи и опера которые ходят мимо них на работу. Этим следакам потом приносят кучу заявлений о мошенничестве, а опера настойчиво ищут распространителей наркоты и не могут их всех переловить, а при этом часть улик и доказательств вокруг нас. Удивило меня, что работают в открытую и сервис наркораспространителей и сервис по выводу и обналу денег. Во-вторых, хозяева этих карт по сути участвуют в мошеннических схемах по незаконному обороту средств. Но они не боятся отдавать свои карты непонятно кому. Таких много, это и те кто оказался в сложной ситуации и те, кто тупо хочет бабло из воздуха.

Господа, будьте осторожны и соблюдайте бдительность, если вам предлагают подобную авантюру не соглашайтесь, так вы становитесь соучастником мошенничества. А если у вас есть знакомые опера, предложите им обратить внимание на такие объявления. Отправить подсадного на такую встречу, последить за движением денег по открытому счету, и выявить такого Леху и его связи не так уж и сложно и хотя бы одна артерия мошеннической сети будет перекрыта.

Берегите себя и своих близких! Пока!

Кстати, у мошенников появились новые хитрости. Они не палят ссылки на свои сайты считывающими данные карт пока не убедятся что на том конце провода лох.